Проверяя деятельность нескольких предприятий, сотрудники налоговой обнаружили, что у них занижены обязательства с НДС на общую сумму почти 1,3 млн грн. Затем выяснилось, что все они пользовались услугами конвертационного центра, расположенного в Днепропетровске. На протяжении года деятельности группировки общие объемы незаконной конвертации достигли 2 млрд грн.
В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долларов, первичную финансово — бухгалтерскую документацию, которая подтверждает преступную деятельность и 59 печатей предприятий, которые входили в конвертационный центр. Члены преступной группировки задержаны, возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.205 УК Украины.