«В течение июля-августа 2009 года осуществлено 375 проверок пунктов обмена валюты… Установлено 47 фактов нарушения пунктами обмена валют требований инструкции», — говорится в сообщении. По данным НБУ, по итогам проверок приняты решения о прекращении деятельности пунктов обмена валют АБ «Олимпийская Украина» и ООО «Люсьен-Стар», которое действует на основании агентского соглашения. Помимо того, сотрудники НБУ выявили шесть незарегистрированных действующих пунктов обмена валют, о чем проинформировали Службу безопасности Украины. НБУ также отмечает, что проверки выявили случаи проведения банками по поручению клиентов крупномасштабных финансовых операций, которые могут быть связанными с оттоком капитала за пределы Украины или легализацией доходов, полученных преступным путем: НБУ не приводит каких-либо данных о таких случаях. Как сообщалось, в одном лишь Киевском регионе к началу 2009 года было зарегистрировано 592 валютообменных пункта, из которых 362 работали по агентским соглашениям с банками: ежедневный оборот в валютно-обменных пунктах столицы составлял около $6,2 млн и EUR3,1 млн. Напомним, Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы Нацбанка заявлял, что некоторые финучреждения работают на короткий спекулятивный результат и не видят своего интереса в том, чтобы курсовая стабильность помогла им справиться с ситуацией с валютными кредитами.
НБУ насчитал банкам штрафов на миллион
«В 2009 году значительно возросло количество и качество проверок банков… Вынесены постановления о привлечении банков к ответственности на сумму, большую в 1,4 раза (за семь месяцев 2009 года – 526 постановлений на сумму около 935 тыс. грн, за семь месяцев 2008 года – 475 постановлений на сумму около 664 тыс. грн)», — говорится в сообщении на официальном веб-сайте Нацбанка. По данным НБУ, количество проверок возросло на 60% — до 840: штрафные санкции применялись к банкам преимущественно за невыполнение функций агента валютного контроля, за ошибки в отчетности о валютных операциях и за несоблюдение порядка торговли на межбанковском валютном рынке Украины. НБУ также отмечает сокращение объемов покупки безналичной иностранной валюты за гривни для осуществления расчетов с нерезидентами за импорт продукции без ввоза на территорию Украины. «В течение семи месяцев 2009 года на такие цели приобретена иностранная валюта в эквиваленте $224,2 млн (в сравнении с $2159,9 млн за аналогичный период 2008 года)», — указывается в сообщении. В документе также отмечается возросшее внимание НБУ в летние месяцы к контролю за соблюдением банками требований валютного законодательства при осуществлении валютообменных операций.