В результате проведенной спецоперации с привлечением сотрудников «Альфы» в Киеве задержаны два организатора мощного конвертационного центра. Злоумышленники создали свыше 20 фиктивных предприятий разной сферы деятельности, через которые пропускали средства, полученные преступным путем.
Установлено, что организаторы только одного из конвертцентров переводили ежедневно в наличность от 1 до 4 млн евро. Действуя по этой схеме, они нанесли убытки государству на сумму 415 млн грн.
СБУ в отношении организаторов возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.