Що відомо
Як встановило слідство, офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між цими фінустановами і банком Фінанси та кредит були укладені договори застави на суму понад $113 млн. Український банк поручився через офшорну компанію власними коштами, розміщеними на коррахунках в іноземних банках-кредиторах.
«Далі - класика жанру. 2015: за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку Фінанси і кредит саме ті $113 млн. Цікаво, що заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк Фінанси та кредит був визнаний неплатоспроможним», - пише заступник голови ДБР.
Читайте також: ФГВФО назвав 5 популярних схем виведення грошей з банків
За словами Варченка, розміщення грошей банку Фінанси і кредит на кореспондентських рахунках банків-нерезидентів впливало на ліквідність банку.
Слідство вважає, що до схеми причетні екс-заступник голови правління банку, начальник одного з управлінь банки та інші топ-менеджери.
На причетність до схеми перевіряють також народного депутата, ім'я якогоВарченко не називає.