Чому компанія B2B Jewelry досі жива
На запитання кореспондента «Мінфіну», чому піраміда B2B Jewelry досі жива, оперативник СБУ Дмитро пояснив наявністю помічників серед ФОПів, фінкомпаній і навіть банків. Останні два сегменти регулярно контролювалися фінмоніторингом Нацбанку, проте знаходили можливість забезпечувати в межах своїх компетенцій безпроблемне існування цієї фінансової піраміди.
Слідчий підкреслює, що співробітники СБУ добре знають усіх помічників поіменно, проте регулюючі і контролюючі відповідний ринок органи не знайшли достатніх підстав, щоб закрити і саму B2B Jewelry, і позбавити її партнерів ліцензій або статусу ФОПів.
«Приїжджали на наради в НБУ, там розводили руками, мовляв, ми нічого не можемо зробити. У мене було просте запитання: якщо агент з розповсюдження відправив ФОПу електронні гроші, вони ж у нього повинні бути на балансі. Де зберігаються дані балансу електронних грошей, випущених фінкомпаній? Нам же потрібно порахувати податкове навантаження. Нам кажуть — немає такого.
Ми зараз вилучаємо документи з приводу проведення планових та позапланових перевірок цієї фінкомпанії і про виявлені/невиявлені порушення", — розповідає Дмитро.
Читати інтерв'ю повністю: Організатор B2B Jewelry може «сісти» на 12 років — СБУ
Як йдуть справи із сайтом і магазинами
Також продовжують працювати сайт і магазини компанії. На запитання, як таке можливо, співробітник СБУ пояснив, що поки не буде судового рішення, заборонити роботу сайту неможливо.
Так само, поки не буде судового рішення, що свідчить про те, що скоєно злочин, компанія вважається добропорядним суб'єктом господарювання, підкреслив Дмитро.
Читайте також: СБУ розповіла про схеми роботи B2B Jewelry та інших фінансових пірамід
«Я займаюся своєю роботою — я знаю, бачу, розумію, що де проходить, хто з ким взаємодіє. У податковій є свої завдання щодо дотримання цими організаціями податкового законодавства. Є комісія з цінних паперів, яка стежить за інвестиційними проєктами.
Ми з ними постійно перебуваємо в контакті з моменту початку розслідування по B2B. Але у них немає інструменту, щоб покарати компанію за те, що вони здійснювали інвестиційну діяльність без ліцензії", — журиться оперативник.
І додає: вже є величезна кількість кримінальних справ у різних регіонах, які правоохоронці зараз зводять воєдино.
Слідчі навіть знають кінцевого бенефіціара цього кримінального проєкту. «На даний момент зібраної доказової бази у нас вистачає для того, щоб висунути підозру організатору для обрання запобіжних заходів.
Ми неодноразово зверталися до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Суд не визнав за потрібне обмежити можливість його пересування", — підтверджує Дмитро.
Хочете знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі.