«Протягом 2011-2014 років керівництвом Південкомбанку, було укладено ряд сумнівних кредитних договорів з різними афілійованими юридичними особами, що прямо чи опосередковано були пов’язані з власниками та керівниками даної банківської установи, на загальну суму більше 4 млрд гривень», — йдеться в повідомленні ФГВФО.
При цьому, у заставу банку в основному було передано малоліквідну заставу – рухоме майно, цінні папери та в 75% випадків – товари в обороті, а саме відходи збагачення залізних руд.
На сьогодні заборгованість за договорами сягнула 6,06 млрд грн.
Слідством встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, протягом 2015 року розпочала процедуру банкрутства.
Майже стовідсотково усі юридичні особи на даний час перебувають у стані «самоліквідації», причому ліквідатором даних підприємств є одна й та ж особа.