определение местонахождения активов
Совместный проект:
Asset Tracing - это комплекс мероприятий, направленных на идентификацию и анализ скрытых активов по всему миру с целью взыскания долга с недобросовестного контрагента или частного лица.
Основными клиентами услуги Asset Tracing являются банки, а также крупные компании, иностранные юридические фирмы, разыскивающие активы должников в Украине и других странах СНГ, частные лица.
Широкая география присутствия INTEGRITES в разных странах, включая Украину, Россию, Великобританию, Нидерланды, Казахстан и Китай, создают положительный синергетический эффект в процессе поиска информации о должнике и его активах.
Актуальность услуги Asset Tracing:
Сегодня клиенты с значительными денежными требованиями все чаще прибегают к использованию инструмента Asset Tracing, который помогает собрать и структурировать максимальный объем информации о контрагенте и его аффилированных лицах, включая всю историю корпоративных прав в различных юрисдикциях, движимое и недвижимое имущество, финансовую информацию, деловую репутацию и т.д.
Тщательно исследуя внутригрупповые связи компаний, Asset Tracing помогает дифференцировать реальных владельцев бизнеса (конечных бенефициарных владельцев) от номинальных, на которых зачастую регистрируются оффшорные компании. Использование судебных инструментов, среди которых Worldwide Freezing order, Chabra injunction, Disclosure order, Norwich Pharmacal Order, позволяет арестовать активы должника в международных юрисдикциях и, в результате, взыскать долг.
Основные цели в процессе мероприятий Asset tracing:
определение местонахождения активов
связывание их с незаконной деятельностью (кейсом по взысканию долга)
сбор доказательств совершения преступных действийАлгоритм проведения Asset Tracing
Скриннинг стран на предмет уровня доступа к информации по компаниям и UBO
Скачать пример отчета