► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини
Що відомо
Слідчі виявили, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з Росії та Білорусі здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій. У відомстві додали, що це відбувалось і через певні українські вебсайти.
Після розслідування ДБР передало інформацію уповноваженим органам української влади, які звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.
Криптовалютні біржі вже заблокували облікові записи, на які вказала українська сторона.
Читайте також: Що буде з грошима клієнтів у разі банкрутства криптобіржі
Санкції проти РФ
У середині березня Coinbase закрила понад 25 тисяч російських гаманців, які, на думку адміністрації сервісу, пов'язані із «незаконною діяльністю».
У квітні найбільша за обсягами торгів криптобіржа Binance обмежила доступ до своїх сервісів для користувачів, які проживають у РФ та мають на біржі активи загальною вартістю понад 10 000 євро.
Такі клієнти майданчика зможуть використати лише функцію виведення коштів. У компанії пояснили такі заходи п'ятим пакетом обмежувальних заходів ЄС щодо РФ.
Наприкінці квітня Binance заблокувала облікові записи родичів глави МЗС Росії Сергія Лаврова та спікера Путіна Дмитра Пєскова.