Как работала схема
Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер «годовых» составил более 1500%.
Читайте также:Фейковые сайты и игра на доверии: какие ловушки используют мошенники в 2021 году
В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.
Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и психологически давили на них.
Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене.
Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:
- оборудования и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
- почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы «клиентов» и осуществляли учет псевдодолгов;
- документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.
Читайте также: Как мошенники похищают деньги украинцев в соцсетях. Советы киберполиции
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании мер пресечения.
Напомним
Как писал «Минфин», в течение 2020 года с банковских карт украинцев мошенники похитили 271,4 млн грн. Из них только 19,4 млн грн приходится на мошенничество в интернете, остальные (252 млн грн) — это потери вследствие социальной инженерии.