Kommandor

Есть инструкции https://raiffeisen.ua/storage/files/rb-limity-po-rahunkah.pdf можете ознакомиться

Нет, не пошел. Тонкость в том, что РАЗНЫЕ счета. В начале войны в этом банке и в некоторых других был лимит всего 100тыс. грн. Их инструкции теперь разъясняют, что с разных счетов. По-моему, я это написал довольно четко. Аналогично в Сенс банке и, видимо, во многих других. Другое дело, что сотрудники в одном и том же банке читают одну и ту же инструкцию по-разному. С чем столкнулся в обоих озвученных банках. Люди боятся нарваться на штрафы, но многие также не понимают этого нюанса. В общем, действовали в рамках инструкций. Еще есть тонкость: по какому курсу эти 100к.

Не ерничайте. Нужен был еще один банк для депозитов. Город небольшой, прифронтовые территории, есть ограничения, некоторые банки прошлым летом закрыли отделения. А лимиты в райфе не особенно пугали, так как планировалось пополнять и нал, и безнал. Подтверждающие документы всех устраивали: и налоговую, и нотариусов, и финмоны других банков, и Interactive Brokers, ICU, Dragon. Только райф увидел преступную деятельность.

У них 400к в рік. На кеш поповнення

В Приват вже були депо. Тут курс був теж гарний — 37,39. Зручний термінал для поповнення кеш. Замовлення готівки з будь-якими номіналами. Вже користувалися їх карткою АТБ — невелика кількість товарів, але -5%. IBAN без комісії.

Попереджали нас лише про кеш поповнення до 400тис. Більшість поповнень — IBAN, картками декілька -5−25к, кеш приблизно 100к за декілька раз

Було і по IBAN, і картковим переказом. Суть в тому, що ми переказували в один день декілька сум. Але на кожну надали квитанції, пояснення та родинні звʼязки. Не було ніяких переказів від сторонніх осіб

Усі довідки відправлені, але відділ не звертає на них увагу і копіпастить запит на довідки, свідоцтва знову і знову.

Людина влізла, скоріше всього, у Фрідом Фінанс. І зараз нервує усюди, навіть з ОВДП