Efir, скажите, а как будут доказывать «ФИЗИЧЕСКОГО поступления средств на корр счет БМ со стороны ИРЦ — НЕ ПРОИЗОШЛО», если на руках есть платёжки о зачислении денег на счёт?
joui
0 подписчиков0 подписок
Был на сайте 13 марта 2023 в 07:48
На Минфине с 3 декабря 2014
Заблокировать
Записи
4Зі слів НБУ виходить така картинка: куратор працював у банку понад півроку; 23.12.2015р. нбу визнав банк проблемним через ризикову діяльність, але не ввів жодних обмежень, не зробив нічого для того аби цю ризикову діяльність заборонити чи хоча б знизити; За два дні, під носом нбу і КУРАТОРА:1)звільнився Голова правління, 2)банк продав кредитний портфель, 3) банк «збільшив тягар на Фонд на1,1 млрд.», 4) власник продав контрольний пакет акцій. А тепер по пунктах: 1) «Куратор, який працює в банку, повинен бути забезпечений окремим приміщенням, яке обладнано необхідними меблями та комп\'ютерною технікою з можливістю перегляду в режимі реального часу всіх операцій банку і його клієнтів. На куратора покладаються такі повноваження: контроль за проведенням банком різних операцій, ініціювання нарад з керівництвом банку, присутність на зборах акціонерів, засіданнях правління і наглядової ради банку, узгодження пов\'язаних з рухом коштів рішень керівництва банку, винос за межі банку копій документів, що свідчать про порушення банком нормативно-правових актів НБУ. »
Окружной административный суд г. Киева обязал Фонд гарантирования вкладов физлиц предоставить информацию о по количестве поданных заявлений в суд о привлечении к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности связанных с банком лиц причастных к их банкротству. А также данные о результатах по этим заявлениям. Об этом говорится в судебном постановлении №826/23901/15, оказавшемся в распоряжении UBR.ua. Соответствующую информацию затребовала общественная организация «Правовое государство» в лице адвоката Ростислава Кравца. «Сопротивление со стороны Фонда и не предоставление этой информации довольно странно на фоне постоянных заявлений руководителей Фонда о якобы активной работе по привлечению связанных с банком лиц к ответственности за доведение банка до неплатежеспособности. Однако я планирую идти до конца, и при необходимости судиться дальше для обнародования этой информации Фондом. Абсолютно непонятно упрямство госучреждения, которое по каким-то нелепым причинам не хочет сообщить обществу о своих достижениях по части борьбы с нерадивыми банкирами. И сообщить вкладчикам, что делается для защиты их прав. Потому приходится добиваться этого через суд», — сказал UBR.ua Кравец.
2 июня 2016, 19:28
Банк Михайловский
# НБУ предоставит факты мошенничества руководства банка «Михайловский»Национальный банк Украины направил правоохранительным органам письмо о признаках незаконной деятельности руководства банка «Михайловский». Национальный банк Украины отметил, что 20.05.2016 в банке не работал программный комплекс «Операционный день банка Б2». В результате банк своевременно не подал в Национальный банк статистическую отчетность и не проводил платежи клиентов. Куратор Национального банка получил доступ к информации уже после окончания операционного дня 20 мая и обнаружил значительное количество операций, которые были заведены в систему в офлайн-режиме. Эти операции по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка, увеличили нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1,1 млрд грн. Стоит отметить, что все эти вклады состояли из максимально приближенных к гарантированной Фондом сумме — 200 тыс. грн. Также, 19 мая банк переуступил требования долга по кредитам физических лиц объемом почти 700 млн грн некой финансовой компании. Причем переуступка произошла по значительно более низкой цене, что дает все основания в соответствии со ст. 38 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» считать эти сделки ничтожными.