Заблокували рахунок і не дають вивести кошти
7724241A, 2024-04-25 15:07:26Пару тижнів тому мені обмежили картку з проханням надати документи, що підтверджують джерело доходу. Я працював як ФОП в абанку, тому кошти що заходять мені за ведення діяльності, перераховую на фіз рахунок та користуюся. При наданні документів мені заявили, що вже не потрібні ніякі документи, і банк розірвав договір в односторонньому порядку. Я подав заяву на виведення залишків. Мені повідомили щ..
Відповідь банку
25 апреля 2024, 15:53Добрий день! Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнт..