Несколько правил обеспечения экономической безопасности

Все более популярными у злоумышленников становятся правонарушения и преступления в сфере хозяйственной деятельности. Такая тенденция объяснима: законодательство Украины и правоохранительные структуры явно не готовы противостоять грамотным мошенникам. Не усматривая признаков преступлений, в возбуждении уголовных дел отказывают, после чего начинаются долгие месяцы судебных тяжб, огромные затраты и весьма туманные перспективы.

Экономическая преступность давно неотличима от порядочных бизнесменов, они пересели из тонированных «Лэнд Крузеров» в прозрачные «Мерсы». Вместо оружия вооружены адвокатами, бухгалтерами и «связями». Руководство группировками сменили на посты директоров фирм и акционеров.

Как избежать потерь при заключении сделок, не стать обманутым и заставить контрагентов выполнить договорные обязательства.

Гарантированных способов нет. Но есть ряд правил, которые помогут снизить риски до минимума.

1. Уточняйте в ходе переговоров анкетные данные новых партнеров, реквизиты предприятия (в т.ч. код ЕГРПОУ). Исходя из организационно-правовой формы предприятия и устава юристы скажут Вам кто из участников и в каких долях несут ответственность по обязательствам юридического лица.

2. Переговоры лучше всего проводить в офисе у Ваших партнеров (так Вы убедитесь в наличии и состоянии офиса, количества сотрудников)

3. Проверьте информацию о компании в Едином реестре юридических лиц. При наличии минимальных знакомств в правоохранительных структурах Вы сможете проверить информацию и о личностях, которые от имени компании ведут переговоры.

4. Уточните, не находится ли предприятие в стадии ликвидации (например, банкротства). Для этого используйте поиск в Едином реестре судебных решений.

5. Заключайте сделки в присутствии адвоката/юриста. Не заключайте договор на расстоянии (в дальнейшем Вы сможете избежать проблем с подтверждением подписей контрагентов). Помните, с прошлого года контроль за выпуском и ликвидацией печатей не осуществляется вообще.

6. При наличии первых подозрений о нарушении Контрагентами обязательств — срочно обращайтесь к юристам. Многократные звонки и пустые разговоры не принесут результата.

7. Составьте письменную претензию на основании договора и установите срок погашения контрагентами обязательства.

8. Обращайтесь в суд с исковыми требованиями. Просите применить положения по обеспечению гражданского иска путем наложения запрета на отчуждения всего имущества контрагентов через государственную исполнительную службу.

В таком порядке при грамотном подходе специалиста — юриста шансы на исполнение обязательств и возмещение ущерба довольно высоки.