Протиправна діяльність, нелегальні фінансови оборудки, фінансування тероризму.

Діяльність організованої групи шахраїв ForexClub, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів Forex, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України.

Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності використовувалась для фінансування терористичних організацій «ЛНР/ДНР».