заморозили деньги
NazarZB, 2024-04-25 16:33:59добрый день. отправили запрос в приложение, на следующий день, еще не получив моего ответа заблокировали все счета. подал заявление на закрытие и перевод средств на прошлой неделе. сроков не говорят, деньги до сих пор не перевели. впервые встречаю такое отношение в сторону клиента. не могу порекомендовать.
Ответ банка
25 апреля 2024, 17:09Добрий день! Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнт..
