Вопрос кредитной компании
Miroslava1232021-07-19 13:31:41
Добрий день,
Питанння щодо Структури власності та підт. кінцевого бенефіціарного власника.
На жаль, Мін'юст і нотаріуси зараз не мають відповіді на питання, вони переадресовують всі питання на МінФін.
1. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 17-1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи: витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження — у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент;
У ТОВ «Укр. юр. особа» одним із засновників є іноземна юрид. особа (Місцезнаходження Кіпр), на Кіпрі не видають витяг чи виписку, Кіпр видає різні сертифікати, що підтверджують реєстрацію компанії, директора, адресу компанії, відомості про акціонерів.
Питання: Достатньо буде цих документів для подачі держ. реєстратору (нотаріусу)?
2. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укр. юр.особа» являється громадянин Болгарії, який має посвідку на постійне місце проживання в Україні і паспорт гром. Болгарії.
Питання: Який з цих двох документів він подає держ. реєстратору/нотаріусу? Якщо паспорт гром. Болгарії, то чи потрібно його апостилювати, чи можна просто зробити нотаріально засвідчений переклад паспорту?
Дякую.
Питанння щодо Структури власності та підт. кінцевого бенефіціарного власника.
На жаль, Мін'юст і нотаріуси зараз не мають відповіді на питання, вони переадресовують всі питання на МінФін.
1. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 17-1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи: витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження — у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент;
У ТОВ «Укр. юр. особа» одним із засновників є іноземна юрид. особа (Місцезнаходження Кіпр), на Кіпрі не видають витяг чи виписку, Кіпр видає різні сертифікати, що підтверджують реєстрацію компанії, директора, адресу компанії, відомості про акціонерів.
Питання: Достатньо буде цих документів для подачі держ. реєстратору (нотаріусу)?
2. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укр. юр.особа» являється громадянин Болгарії, який має посвідку на постійне місце проживання в Україні і паспорт гром. Болгарії.
Питання: Який з цих двох документів він подає держ. реєстратору/нотаріусу? Якщо паспорт гром. Болгарії, то чи потрібно його апостилювати, чи можна просто зробити нотаріально засвідчений переклад паспорту?
Дякую.