Имеет ли право Укрсиббанк копаться в политике и лезть в личную жизнь?

А спросить их: пусть дадут официальный ответ — на каком основании требуют таких данных, и где (!!!) конкретно сказано, что именно на такие вопросы должен отвечать человек? Начните общение с ними в письменном виде — это может защитить Вас в некоторой степени.

Так уводите оттуда счета — какие проблемы? Посылайте их на*ер и открывайте счета в любом другом банке. Сейчас это так же просто, как пукнуть в вечность.

Сошлитесь на Конституцию — статья о свободе политических взглядов и т. д., Вы не обязаны предоставлять такую информацию — Конституция этого не предусматривает, иначе это — ограничение Вашей политической свободы.
Если у кого-то есть подозрения конкретные, то на это есть соответствующие органы, которым дано право СОГЛАСНО ЗАКОНА проводить следственные действия, а некоторые их действия и информация могут быть разрешены к проведению и истребоваться лишь по решению суда.
Вы имеете право предположить, что эти вопросы задаются с целью сбора такой личной информации без согласия граждан для того, чтобы впоследствии эти люди могли быть подвергнуты преследованиям со стороны госорганов по политическим мотивам. Вы также можете сослаться на то, что Совет Европы сейчас пристально мониторит ситуацию с правами человека в Украине, и особенно ситуацию с преследованиями по политическим мотивам; и, если до Совета Европы дойдет информация, что в этом участвует такой уважаемый банк, как Укрсиб, то это — удар по репутации банка, со всеми вытекающими…
Желаю Вам удачи и победы в Вашем деле!

Я Вам писал ранее — напомню: пока переводитесь в другой банк, можете сыграть «на дурака» — мол ничего не знаю, никого такого у нас нет и все. Вы не обязаны откровенничать с ними. Нет у них таких полномочий. Поэтому, все что Вы напишете — не имеет значения — это не исповедь перед Богом, в конце концов!

В том то и дело что помимо «дело закрыто» есть отношение банка к постоянному клиенту и это обидно-вото в чем суть вопроса-также французский по сути банк позволяет ТРЕБОВАТЬ на Украине информацию, о которой во Франции думаю не посмел бы заикнуться… а что мне писать я как раз не спрашивал

Уважаемый banko-причем политические взгляды (особенно «жена главы правления»)! к идентификации клиентов? под шумок ПОД ВИДОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ нагло покопаться в чужой жизни? я написал в ответ что прошу ответить мне какому депутату принадлежат пакеты акций банка, кого они поддерживали на выборах-может и наших и ваших, под каким предлогом списали эти расходы и как объяснили рядовым акционерам? вдруг этот банк принадлежит опозицционным депутатам или поддерживал не тех и в ближайшее время лишится лицензии-ведь там лежат деньги нашего предприятия-А МНЕ НИЧЕГО НЕ ОТВЕТИЛИ!!! Я лично от политики очень далек но неприятно когда в приказном тоне угрожая заблокировать счет заставляют заполнять подобный опросник и это -ведь наше предприятие приносило банку только прибыль и никогда не приносило проблем… написал об этом потому что хотел знать мнение других людей по этому поводу-благодарен за отзывы!!!

Судя по декларациях о доходах главы партий у нас в стране очень бедные люди, в банках денег не держат, бизнесов не имеют, находяться на иждевении родственников.

Таки banco прав, это требование вышеуказанной Постанови НБУ:

" Додаток 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
АНКЕТА
клієнта — юридичної особи — резидента
…
2. Частина друга (у формі таблиці):
1) ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном;
2) відомості про органи управління та їх персональний склад;
3) відомості про власників істотної участі в юридичній особі (із зазначенням їх частки);
4) відомості про контролерів юридичної особи;
5) дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю;
6) інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 1-5 цієї частини, до ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ОСІБ;"

Только это не значит, что банк этих клиентов не будет обслуживать, просто будет хранить анкету клиента. А вот если клиент проведет подозрительную операцию, о ней сообщат уполномоченному органу и если он ею заинтересуется, он сможет запросить дополнительные данные из анкеты клиента или прийти на проверку и выгрести по этому клиенту всю документацию.

".4. Якщо банк, який проводить фінансову операцію, має достатні підстави підозрювати, що така фінансова операція пов'язана, стосується або призначена для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, то банк у день виникнення підозр про таку фінансову операцію невідкладно:
уносить до реєстру фінансових операцій та надає Спеціально уповноваженому органу інформацію про цю фінансову операцію та про осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні;
надає інформацію про таку фінансову операцію правоохоронним органам, визначеним законодавством України, за місцем розташування банку в порядку, узгодженому банком з цим органом. Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність. "

Ну это в идеале, а на практике хорошего клиента проконсультируют как правильно провести операцию, чтобы она не была подозительной или попросят такую операцию провести через какой-нибудь другой «специализированный банк».