Петр Шевченко
Блог Петра Шевченко
Петр Шевченко
— Блог Петра Шевченко
гражданин Украины, digital producer
- 4 ноября 2011, 20:32
Способы отмывания денег через фондовый и валютный рынок
Кто знает, как можно отмывать деньги через фондовый рынок? Возможно кто-то знает классические примеры из истории украинского фондового рынка?
|
|
19
|
Просмотров: 6298, сегодня — 0
- 20:01 Главное за среду: в США окончательно одобрили помощь Украине, в бюджет поступил транш от ЕС на 1,5 млрд евро
- 19:46 В контексте эмиссии биткоин окончательно стал дефицитнее золота — эксперты
- 17:30 Курс валют на вечер 24 апреля: евро на межбанке вырос на копейку
- 16:18 Инвесторы DOGE покупают эти новые мемные криптовалюты
- 15:52 Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-март вырос на 4,8%
- 14:33 Binance сожгла почти 2 млн BNB на $1,17 млрд
- 14:13 Tether будет замораживать USDT-адреса, связанные с подсанкционными лицами
- 14:02 Банки продолжают снижать наличный курс доллара
- 13:34 Впервые с начала полномасштабной войны банки прогнозируют повышение качества портфеля
- 13:17 SEC потребовала штраф в $5,3 млрд для Terraform Labs и ее основателя До Квона
Комментарии - 30
Вопрос, конечно, интересный; но уже более суток, как никто не хочет поделиться опытом и помочь человеку — как-то не гуманно, господа-товарищи!
Придется мне подключиться, и предложить свою (может, и не стопроцентно такую, как хотелось Петру) помощь соратнику по цеху (сам весьма не далек — каламбурчик получился — от журналистики). Считаю, лучше что-то, чем ничего; да и вроде «дареному коню в зубы не смотрят».
Петр, не знаю размер суммы, которую лично Вы хотите отмыть, но если она недостаточна для нижеследующей сделки, то Вы можете скооперироваться с теми, кто озадачен той же проблемой и достоин быть «подельником».
Далее. Давайте определимся: Вам надобно такси или «шашечки»? Т.е. Вам надо отмыть деньги или «пошухарить» на фондовом или валютном рынке? Уверен, что во главу угла Вы поставите цель, а не средства ее достижения!
А посему. Готов исключительно Вам (ибо не понаслышке знаю, насколько горек журналистский хлеб) продать за 2, 5 млн. грн. билеты одной из национальных лотерей, суммарный выигрыш по которым составляет чуть более 2,1 млн. грн. Таким образом «отмывочные» билеты законно превратят Вас в «счастливого обладателя» чистым двулимонным состоянием с мелочью…
Прошу с ответом (каким бы он ни был) не задерживаться, ибо сроки предъявления билетов для получения выигрыша ограничены Правилами проведения лотерей в количестве 180 дней со дня выигрышного тиража.
Однако, хочу отметить, что идея и способ замечательны
Это лишь единичная возможность, таким образом, есть возможность отмывать на постоянной основе?
Какие еще есть идей по отмывке?
если имеется в виду классическое — придать незаконным доходам вид законных — валютный рынок здесь вообще не при делах. Фондовый — элементарно. Купить сертификатов какой-нибудь КУА по 1000 и подставной фирме продать их по 10000. Вот и образовался совершенно законный доход.
А статьи об отмывании обычно наполнены таким бредом — уши заворачиваются…
фондовый рынок в Украине — это сугубо инструмент отмывания и налоговой оптимизации. И никакого отношения к общепринятому фондовому рынку — не имеет
собственно вот и реклама:
«Создав венчурный фонд инвестор получает возможность:
легально минимизировать размер налогообложения для предприятий (венчурные фонды
не являются плательщиками налога на прибыль); » — www.slavutich-invest.com/service/venture_funds.html
«На практиці найбільш поширеними є такі схеми податкової оптимізації за участю ІСІ:
— Перенесення прибутку від господарських операцій підприємств групи шляхом придбання ІСІ активів за ціною, близькою до собівартості, і перепродажу їх за вищою ціною. Тут слід зазначити, що ІСІ не заборонено інвестування щонайменше в нерухомість. Крім того, існують можливості (які, маємо надію, в перспективі будуть розширюватися) інвестування в більш широкий навколо активів (зокрема, у рухоме майно) шляхом придбання випущених під них цінних паперів;
— Кредитування інших підприємств групи за допомогою видачі позик або придбання процентних облігацій, емітованих іншими підприємствами групи. Сума відсотків за зазначеними борговими зобов'язаннями відноситься до складу валових витрат підприємств групи (п. 5.5 ст. 5 Закону про прибуток), але не збільшує валового доходу ІСІ (мм. 4.2. 8 ст. 4 того самого Закону).
» — www.licinfo.com.ua/uk/investitsionnyie-fondyi-sozdanie-ispolzovanie-registratsiya.html
ну и понятное дело — реальные схемы работы в инете не выкладываются. их обсуждают при личной встрече :)
Те кому нужно засветить легальные доходы совсем не готовы платить с них полные налоги. Идеальный вариант — и доход сделать легальным и налогов с него не заплатить. Именно поэтому связка — фондовый рынок — кипрская компания — прекрасно работает много лет.
Проблема именно их легализовать, чтобы эти деньги приобрели вид легально заработанных.
Главные клиенты контор по отмыву денег — чиновники
Средства отмываются через банки, рестораны и парковки. Все схемы.