15 травня 2017, 13:00

Агентство: Полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» в незаконном выводе валюты

Национальная полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» в выведении иностранной валюты заграницу.

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, расследованием установлено, что должностные лица «Банка инвестиций и сбережений» используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации.

Суд 11 мая удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются клиентов — ООО «Вест Ойл Групп», ООО «Золотой Экватор», ООО «ВОГ Ритейл », ООО« ВОГ Трейдинг».

Эти документы касаются движения средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017.

Напомним, совладельцы группы компаний «Континиум» Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений.

15% акций принадлежат Андрею Попову.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 6

+
+5: AleksandrBank; 15 травня 2017, 13:12; #

А я писал ранее по нему после Диамант банка, схема работы похожая:
1) пылесос под высокие %
2) кредитования связанных компаний.
На этом все!

+
+14: messenger; 15 травня 2017, 13:43; #

По Вашему если у тебя банк то свои компании кредитовать низзя ни в коем случае.
Надо брать кредиты в Привате
Пусть чужие банки зарабатывают и голову морочат залогами, пенями, штрафами и т.д.

+
0: AleksandrBank; 15 травня 2017, 13:49; #

БАНК — это тебе не контора, где ты берешь у НАРОДА и кредитуешь свой бизнес, а остальным — ФИГ.
Если хочет так работать, зачем банк, пусть своими деньгами кредитует.
Потому как получается берут деньги, выдают кредиты не пойми под что стулы и столы — и себе кредитуют, обналичивают, выводят «бабосик»
И помойки и рождаются, если получается како-то форс-мажор с компаниями, ппц банку, ппц вкладам. Зачастую и денег в банке нет, и мы потом платим этим банкам ч/з ФГВФЛ

+
0: SAndreyS; 15 травня 2017, 15:41; #

Можно своих кредитовать, но есть норматив, который нельзя превышать.
А кроме того, почему-то подход:
при кредитовании чужих — это «твёрдый» ликвидный залог (недвижимость, техника) с покрытием 100-200% и поручительством всех собственников
когда кредитуем своих, то — товары в обороте и какие-нибудь имущественные права на будущую выручку;
Как думаете, если этот банк вдруг обанкротится, будут в залоге у Банка по инсайд кредитам заправки WOG и бензовозы?
Намекну: У Привата в залоге НЗФ и Кременчугский НПЗ не нашли и сеть их заправок тоже.

+
0: messenger; 15 травня 2017, 15:25; #

Надо контролировать собственников чтобы отвечали своим имуществом и не формально а реально
Тогда будет порядок

+
0: AleksandrBank; 15 травня 2017, 15:35; #

Контролируют собственников пока только формально, Главы Дельта_банка, Финансы и кредит, Финансовая инициатива, Приватбанк и остальные — они только улыбаются с нашей системы и смеются, наворовали и при этом смеются во всей Украины и никто ничего не делает. Пока нет не единого решения забрать у них заводы и имущество, что что ценное, а не столы и стулья и карты.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Агентство: Полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» в незаконном выводе валюты

Коментарі - 6

Заявка успешно отправлена