Группа российских компаний согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 млн в связи с предполагаемым отмыванием средств и налоговым мошенничеством. Об этом сообщает Радио Свобода.
13 травня 2017, 17:46
Российская компания согласилась выплатить правительству США $6 млн
По данным издания, об этом объявили за несколько дней до передачи соответствующего дела в суд. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке 12 мая объявили о заключении соглашения с российским бизнесменом Денисом Кацыв, владельцем Prevezon Holdings.
По соглашению об урегулировании спора, ни одна из компаний Prevezon Holdings не признала вину.
Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более $20 млн на недвижимое имущество и банковские счета, заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере $230 млн, вероятно, с пособничеством коррумпированных налоговых органов России.
Джерело:
Мінфін
Коментарі