В мире разгорается огромный скандал. Вчера, 3 апреля 2016 года, десятки СМИ по всему миру начали публиковать выдержки из «Панамского архива». Эту подборку документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca обнародовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В офшорных схемах, организованных Mossack Fonseca, задействована целая куча мировых лидеров и знаменитостей. Среди них — Петр Порошенко и Валерия Гонтарева, близкое окружение Владимира Путина и сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Вот что нужно знать о скандале.
Всё, что нужно знать о панамском скандале
Что случилось
Документы журналистам-расследователям передала немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Издание получило их от анонимного источника. 11 млн документов обрабатывали 400 журналистов по всему миру. 11 млн документов — это больше, чем «слили» Эдвард Сноуден и WikiLeaks вместе взятые.
В распоряжении журналистов оказался архив клиентских записей Mossack Fonseca за 40 лет. В них — информация о деятельности 214 000 офшорных компаний. Финансовые отчеты, паспортные данные бенифициаров, переписка.
Полный список офшоров с бенифициарами ICIJ обещает опубликовать в мае. Уже сейчас понятно, что в документах есть информация об операциях президента Украины Петра Порошенко, близкого окружения его российского коллеги Владимира Путина, семья азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Есть в списке представители элиты развитых стран. Например, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон и покойный отец бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона.
Панамская компания основана в 1986 году. Она появилась в результате слияния двух небольших компаний местных юристов Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. Документы, с которыми работали журналисты, касаются всех трех компаний. В соответствии с панамским законодательством, чтобы открыть компанию и получить налоговые льготы, нужно воспользоваться услугами местного посредника. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например, в Британских Виргинских островах.
Наши люди
Украинцев в документах мало. Президент Петр Порошенко оформил владение кондитерской корпорацией Roshen через оффшорную компанию Prime Asset Partners. Этой компании опосредованно принадлежит Roshen. Большой сенсации в этом нет. Формально Roshen принадлежит голландской компании, та — кипрской, а наверху пирамиды — багамская. Части пирамиды можно менять местами сколько угодно, суть от этого не изменится. Порошенко — бенифициар Roshen.
Второй участник списка — глава НБУ Валерия Гонтарева. Из документов панамских юристов выяснилось, что Гонтарева была партнером зампреда российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В январе 2014 года банк «Авангард» раскрыл структуру собственности. Тогда стало известно, что четверть ICU принадлежит жене Соловьева Галине Улютиной.
Коментарі - 14
Кстати, я достаточно близко живу к зоне конфликта сейчас, а когда он только набирал обороты — работал в Киеве, мне уже за себя обидно.
https://www.occrp.org/ru/panamapapers/ukraine-poroshenko-offshore/
Подробности читайте на УНИАН: economics.unian.net/finance/1308751-u-gontarevoy-prokommentirovali-ee-svyaz-s-ofshorami-i-rossiyskim-chinovnikom.html Интересно, это она больше не сотрудничает сразу после того как спалилась в офшоре? Смешно до слез!..