СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом 80 млн гривен

По ее словам, в течение 2009 г. группа бывших налоговиков зарегистрировала на подставных лиц в Киеве, Донецке и Луганске ряд коммерческих структур. Через текущие счета данных фирм в 16 банках ежемесячно в теневой наличный оборот выводилось свыше 80 млн грн. «Клиентами этого межрегионального конвертационного центра были предприятия, государственные и бюджетные учреждения Киева, Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Киевской обл. За период деятельности данной преступной схемы субъекты ведения хозяйства уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль на несколько сотен миллионов гривен», - сказала Остапенко.

Она добавила, что трое организаторов финансовых махинаций задержаны, а на текущих счетах фирм заблокировано свыше 5,1 млн грн.