МВД не может найти деньги вкладчиков «Элита-центра»

«Делался мониторинг, деньги (полученные организаторами аферы от инвесторов) были спущены через ряд предприятий, в основном строительных, под видом взаиморасчетов и ушли в оффшорные зоны. Мы отслеживали банковские проводки, но следы денежных средств потерялись», — сказал Ильчук.

Также он сообщил, что правоохранители обнаружили 1 банковский счет на 400 тысяч долларов в одном из банков Латвии и заблокировали его.

Сейчас, по его словам, МВД решают вопрос перевода этих средств в Украину.

Ильчук напомнил, что МВД арестовало имущество группы «Элита-центр» и отдельных организаторов аферы, в частности 11 земельных участков, квартиры и автомобили общей стоимостью на 140 миллионов гривен.

Напомним, в декабре Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя группы компании «Элита-центр» Александра Шахова (Волконского) в организации аферы на рынке недвижимости.

В результате аферы группы «Элита-центр», выявленной в 2006 году, пострадали около 1,7 тысячи инвесторов строительства жилья.