ВХОД
Вернуться

Получение денежного перевода (к ранее оставленному отзыву)

Сергей       ----       Сергей ----
25 июля 2014, 11:13
без оценки
ВНИМАНИЕ!!! ВОПРОС!!!
КАКОЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ КЛИЕНТА С ПАСПОРТОМ В РУКАХ?
В назначении перевода указана цель заработная плата (не терроризм). Для того, чтобы идентифицировать личность необходимо проверить его документы, а не копировать их и фотографировать, сверить с данными в системе переводов. ТАК ОПИСАНА ПРОЦЕДУРА В ВАШИХ ПРАВИЛАХ. По поводу противодействия отмыванию денег и терроризма… Я не нахожусь в базе данных террористов и преступников. Сумма перевода не попадает под обязательный мониторинг.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕВОД БЕЗ УНИЗИТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДОКАЗЫВАНИЯ, ЧТО Я ЭТО Я? Ведь я предъявил документы сотруднику. Или паспорт теперь не является документом удостоверяющим личность? Для сотрудников правохранительных органов паспорт это удостоверение личности, а для пб копии и непонятное фото являются документами подтверждающими личность
Пожалуйста, ответьте на вопросы!!!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд