AndreyKu AndreyKu
24 февраля 2015, 23:06
без оценки
То, о чём так долго твердили большевики:
Джерело: fakty.ictv.ua
fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1543478

Комментарии (9)

+
0
Torika
Torika
25 февраля 2015, 0:49
Киев
#
А люди то тут при чем. отмывают одни а платят другие.
+
0
sis
sis
25 февраля 2015, 1:15
Ирина
#
Как бухгалтер могу сказать, что конвертационный центр — это зачастую официально оформленное предприятие, которое предоставляет налоговые накладные на якобы оказанные услуги или товар. Как в этом может участвовать банк — не могу представить, ну может обслуживали расчетные счета таких фирм, банк попросту не может знать за что поступают организации деньги, собственно это вообще не их дело.

Плохо то что НБУ уже в открытую обвиняют в коррупции, по сути в том что НБУ под всякими предлогами просто заваливает неугодные банки или банки которые за бесценок хотят «отжать».
Статью за причастность отмыванию денег или за пособничество терроризму, можно под всякий банк подтянуть, при желании…
+
0
AndreyKu
AndreyKu
25 февраля 2015, 7:43
Андрій, Киев
#
Вот как раз банк не может не знать!
В любом случае на «конверт» должны ложиться частые и большие суммы нала, который должен быть подтвержден. Вы как бухгалтер должны знать как снимается нал в банке.
«Конверт» без «крыши» не сушествует.
Януковские прикрыли почти все «чужие» конверты.
В любом случае заряжен не один банк, а цепочка.
Вот сейчас звенья и «звенят».
реди славной девятки и Ощад имеется.
А технологию обнала я Вам могу рассказать телефоном.
+
0
sis
sis
25 февраля 2015, 14:20
Ирина
#
Если там конвеер и все это идет через один банк от одного предприятия- это действительно подозрительно. Но ведь предприятию не запрещено иметь счета хоть в каждом банке Украины? тогда риск вызвать подозрения значительно снижается. Это я сейчас рассуждаю как бы я поступила:)
+
0
avrolya1
avrolya1
26 февраля 2015, 0:22
#
«Вот сейчас звенья и «звенят».» — Звенья выгодно позвенивают кому-то в карман.
У ВАБа и Фин иниц 1 владелец. Получили рефинанс, вывели в фин ин за откат, а ВАБ слили.
Если б разрушали коррупционные схемы, то оба ликвидировали бы.
А так, Януковские по скромнее вели себя.
А эти дорвались к власти и что хотят то и воротят…
Людей жаль…
+
0
AndreyKu
AndreyKu
25 февраля 2015, 7:55
Андрій, Киев
#
В каждом банке есть хоть минимальное количество персонала, которое обязано заниматься финансовым мониторингом. Без этого — никак.
+
0
stela
stela
25 февраля 2015, 4:45
IRINA, ОДЕССА
#
Все это расследование блеф…
+
0
AndreyKu
AndreyKu
25 февраля 2015, 7:44
Андрій, Киев
#
Зависит от цели. Кой-кого может сделать более сговорчивым…
+
0
aprel2009qwerty
aprel2009qwerty
1 марта 2015, 17:16
Киев
#
… вы можете написать о своей проблеме по всех продуктах банка и решить ее. о чем вы?.. не обманывайте людей

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться