Некомпетентные кассиры
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 3
Скорее всего кассиры в данном случае ссылались на следующее постановление (Постанова НБУ від 26.06.15 р. № 417 набула чинності з 03.07.15 р.):
… Зокрема, встановлено, що банк з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта встановлює відомості в такому порядку:
1) у разі здійснення фізособою — ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до інвалют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в інвалюті, банківських металах, інших активах, але є меншою за суму, передбачену частиною першою ст. 15 Закону, — уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізособи — нерезидента;
При этом Валютообменная операция не относится к переводу без открытия счета и следовательно до 150 000 грн. документ не требуется копировать
… Зокрема, встановлено, що банк з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта встановлює відомості в такому порядку:
1) у разі здійснення фізособою — ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до інвалют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в інвалюті, банківських металах, інших активах, але є меншою за суму, передбачену частиною першою ст. 15 Закону, — уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізособи — нерезидента;
При этом Валютообменная операция не относится к переводу без открытия счета и следовательно до 150 000 грн. документ не требуется копировать
- +
- 0
- IvanPetrov
- 8 июня 2016, 20:25
- #
Димон, ты прав. Скорее всего, кассиры неверно истолковали требование об идентификации плательщика и скопировали документ там где это не требовалось. Ну да и аллах с ним.
- +
- 0
- IvanPetrov
- 8 июня 2016, 20:26
- #
Авто, а Вы на оф. сайте банка накатайте эту телегу, с кассирами работу проведут и они больше не станут у Вас (да и других клиентов) требовать паспорт в таких ситуациях.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Учитывая характер операции, проводимой Вами, кассир отделения Банка действительно не имел необходимости идентифицировать Вашу личность.
Для сотрудников отделения проведен дополнительный инструктаж по кассовому обслуживанию, для предотвращения спорных ситуаций в будущем.
Надеемся, что данный случай не повлияет на наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».