ВХОД
Вернуться
Национальный банк Украины в 1 квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков.
Фото: segodnya.ua

НБУ выявил подозрительные финоперации клиентов 18 банков

Национальный банк Украины в 1 квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, за первый квартал текущего года банки предоставили в Госслужбу финмониторинга информацию о более 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Как отметил регулятор, это почти на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Наибольшее количество (более 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск», — говорится в сообщении.

Опубликовано на minfin.com.ua 19 апреля 2017, 11:45 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
×