13 января 2017, 9:27 Читати українською

НБУ обнаружил подозрительные операции в 40 банках

Нацбанк в 2016 году в результате проверок сообщил правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Регулятор передал информацию о проведении клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах; о покупке и перечислении денег за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов.

Кроме «схемных» финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения денег, или выводиться капиталы за пределы Украины, НБУ обнаружил рисковые финансовые операции, которые осуществлялись на основании поддельных документов.

Директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза отметил, что в прошлом году проводить схемные операции стало намного труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 4

+
+16: Maxxtrim; 13 января 2017, 10:38; #

Ух ты ж блин какая новость: вывод за пределы, стало сложнее… аж слезы наворачиваются. А Приват, Михайливский, Дельта, Платинум, Финансы и Кредит и т.п.????? Хорошая попытка, НБУ...:)

+
0: radnet; 13 января 2017, 13:26; #

Береза заметил, что труднее. но не сказал, что невозможно)

+
0: Xotabi4; 13 января 2017, 13:35; #

А у меня от названия статейки ассоциация сразу, что « нбу нашло причину закрыть ещё 40 банок ». Как бы нашли повод за что.

+
+4: чувырло убогое; 14 января 2017, 13:55; #

Согласен и добавлю. Грамотно сказать было бы так: МВФ обнаружил 40 подозрительных банков у НБУ

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

НБУ обнаружил подозрительные операции в 40 банках

Комментарии - 4

Заявка успешно отправлена