ВХОД
Вернуться
Нацбанк судится с финансовой компанией Николая Лагуна за право требования по кредиту «Укрспирта».

Лагун присосался к «Укрспирту»

Нацбанк судится с финансовой компанией Николая Лагуна за право требования по кредиту «Укрспирта». Дельта банк в декабре 2013 года отрыл госкомпании кредитную линию. Этот долг банк Лагуна заложил в НБУ для получения рефинансирования. И переуступил право требования финансовой компании Лагуна.

Общий долг «Дельты» перед НБУ — 3,5 млрд гривен. НБУ собирает эти деньги по крупицам. Кредитная линия «Укрспирта» — хорошая иллюстрация кредитного бизнеса лопнувшего банка. В сентябре 2014 года банк передал права требования по кредиту «Укрспирта» КУА «Администратор пенсионных фондов Дельта Капитал». Сейчас она называется «Скай Кепитал Менеджмент». На момент переуступки в собственниках КУА значилась сестра собственника «Дельта Банка» Антонина Лагун, сейчас – кипрский офшор «Капели Холдинг Лимитед». КУА «Скай Кепитал Менеджмент» уступила права по кредиту «Юридической консалтинговой группе». Та, в свою очередь, по договору факторинга передала долг финансовой компании «Аккорд».

Сумма кредита «Укрспирту» сравнительно невелика. Изначальный лимит по линии составлял 130 млн гривен. Стороны договорились о стоимости займа в 24% годовых. «Укрспирт» выбрал не всю кредитную линию, ограничившись 54,1 млн гривен. В залог госпредприятие передало товары в обороте (зерно и спирт) и выручку по контракту. Полностью рассчитаться с «Дельтой» «Укрспирт» должен был до 25 декабря 2014 года. Но платежи по кредиту просрочил. Сейчас долг приблизился к 90 млн гривен.

Банк затеял судебную тяжбу с «Укрспиртом» еще в сентябре 2014 года. После передачи кредитов с госкомпанией начали судиться «Юридическая консалтинговая группа» и ФК «Аккорд». Последняя только по процентам за пользование кредитом «Дельты» взыскала 10,5 млн гривен. Правда, с трудом. По иску финансовой компании, все имущество госпредприятия год находилось под арестом. Хозсуд Киевской области снял его только в мае 2016 года.

Возможно, эти деньги придется передать Нацбанку. Для тяжбы у регулятора стразу несколько поводов. Во-первых, передавать уже заложенные Нацбанку права по договору кредита банк мог только с согласия регулятора. Во-вторых, банк Николая Лагуна фактически бесплатно отказался от своих требований. КУА «Скай Кепитал Менеджмент» рассчиталась с банком по договору уступки только в феврале 2015 года. За пару недель до того, как НБУ вывел «Дельту» с рынка. Денег в проводке не было. Компания провела зачет остатков на своих счетах в «Дельте» с компаниями «Порцион-Торг» и «Клевер Менеджмент». В-третьих, кредиты переданы связанному лицу.

Успехи НБУ пока посредственны. В конце июля хозяйственный суд Киева отказал в иске. Нацбанк обжаловал решение. Заседание апелляционного суда запланировано на 20 октября.

Опубликовано на minfin.com.ua 26 сентября 2016, 13:46 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (32)

+
+14
Alkon
Alkon
26 сентября 2016, 14:00
Киев
#
Эти руки нечего не крали (с)
+
+36
Александр Чернов
Александр Чернов
26 сентября 2016, 20:44
#
Вы это про Лагуна, НБУ, Укрспирт или судью? :)

-Лагун и его связанные компании украли залог НБУ.
-НБУ проворонил передачу залога, проснулся «не прошло и три года» и проиграл пока суд первой инстанции.
-Укрспирт таки деньги не вернул пока никому.
-Судья вынес явно неправосудное решение.

По моему все стороны хороши. :)
+
0
20150224
20150224
26 сентября 2016, 14:08
#
Как то тупо Лагун все сделал
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 сентября 2016, 16:45
Qwerty, Ольгино
#
Не худе, чем Дорошенко с Полищуком.

А судьи у нас ещё те крючкотворы.
+
0
bolshay
bolshay
27 сентября 2016, 01:13
#
Как то тупо Лагун все сделал — так тупо оказывается Дельтабанк и вел бизнес)
+
0
20150224
20150224
27 сентября 2016, 08:25
#
Эта «мадэль» неодинока в банковском секторе, все зеленый приватофилы должны трепещать от интенсивности ее применения на них
+
0
VBeTep
VBeTep
27 сентября 2016, 14:12
#
«все зеленый приватофилы должны трепещать от интенсивности ее применения на них»
Что конкретно вас смущает?
Опять телеги про рефинанс?
+
+32
niko 555
niko 555
26 сентября 2016, 14:34
Киев
#
Его место рядом с Дорошенко
+
0
Alkon
Alkon
26 сентября 2016, 15:13
Киев
#
Его место в тюрьме… только пока это фантастика
+
0
Юрий Аксенов
Юрий Аксенов
26 сентября 2016, 15:48
#
А Дорошенко где?:)
+
0
Alkon
Alkon
26 сентября 2016, 19:18
Киев
#
Какой срок дали Дорошенко?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2016, 20:53
Qwerty, Ольгино
#
Второй месяц в СИЗО. :)
+
0
Alkon
Alkon
27 сентября 2016, 22:22
Киев
#
Всегда думала, что тюрьма и СИЗО разные вещи. Да и Википедия со мной согласна :)
+
0
VBeTep
VBeTep
28 сентября 2016, 10:07
#
Скажите это тем кто годами сидит в СИЗО ожидая приговора :)
+
0
Alkon
Alkon
28 сентября 2016, 12:15
Киев
#
Сейчас конкретно о Лагуне, не в СИЗО, не в тюрьме
+
+49
Дмитрий Козырев
Дмитрий Козырев
26 сентября 2016, 15:50
Запорожье
#
Такой человек… и до сих пор на свободе
+
+6
dm101
dm101
26 сентября 2016, 17:26
#
Мне другое непонятно. Как фин. компания могла взыскать по незаконно переуступленному праву требования 10,5 млн. процентов. Это какой-то абсурд просто… Или в Укрспирте заинтересованные лица делали платежи, или кредитный договор не предусматривал согласие должника на переуступку права требования. В общем, есть вопросы к Укрспирту. Да и вообще, сколько времени прошло с тех пор, тут вдруг вспомнили… Т.е. НБУ не интересовал выданный рефинанс все это время? Занятно…
+
0
Юрий Аксенов
Юрий Аксенов
26 сентября 2016, 17:57
#
А что значит незаконно, если нет решения суда?
+
+11
20150224
20150224
26 сентября 2016, 19:04
#
Если у вас украли велосипед и вы видели из окна кто, как вы его будете называть до решения суда?
+
+22
Qwerty1999
Qwerty1999
26 сентября 2016, 19:05
Qwerty, Ольгино
#
Есть законодательные нормы и переуступка права требования договора, находящегося в залоге — это уже нарушение закона, а суд своим решением может восстановить правовой статус…
+
0
Юрий Аксенов
Юрий Аксенов
27 сентября 2016, 09:21
#
Ну хватает ведь способов легализации. Хотя бы решение какого-нибудь районного суда о признании залога недействительным (Г.К., ага)
+
+13
Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2016, 10:16
Qwerty, Ольгино
#
За один день решение суда, вступившее в законную силу не сделаешь, а замутить схемку с уступкой права требования или договора факторинга между связанными лицами без проблем.
В Михайловском дважды передали договора, тут четыре раза передавали — подальше от греха. :)
+
0
bolshay
bolshay
27 сентября 2016, 01:14
#
Баба Лера и Лагун = хорошие друзья, поэтому «лагающий» еще на свободе
+
+8
diana555
diana555
27 сентября 2016, 05:05
rhcje
#
Баба Лера сказала, что всех банкиров «держит на крючке»
+
0
вячеслав Чинарев
вячеслав Чинарев
27 сентября 2016, 12:26
#
Я не понял из статьи: Лагуна, наконец, посадят? Или он сбежит в Европу? Или до него доберутся «благодарные» вкладчики? Обрадуйте хорошей новостью
+
0
Александр Чернов
Александр Чернов
27 сентября 2016, 12:54
#
Нет, в лучшем случае не дадут забрать 90млн грн у Укрспирта.

НО как написано:
«… Успехи НБУ пока посредственны. В конце июля хозяйственный суд Киева отказал в иске. Нацбанк обжаловал решение. Заседание апелляционного суда запланировано на 20 октября...»
+
0
Kotleopold
Kotleopold
27 сентября 2016, 20:45
#
Дадут...! С ними и сбежит в Европу! Кстати, 90 млн. это то, что его пока тут держит (других препятствий для побега в Европу нет).
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2016, 22:35
Qwerty, Ольгино
#
А европейцы тоже не дураки, банковские счета арестуют и деньги заберут себе. :)
+
0
Денис Денис
Денис Денис
27 сентября 2016, 22:20
Киев
#
А жизнь, то у некоторых налаживается

Суд зняв арешт з майна екс-першого заступника голови ради директорів Дельта Банку Масюри

news.finance.ua/ua/news/-/385456/sud-znyav-aresht-z-majna-eks-pershogo-zastupnyka-golovy-rady-dyrektoriv-delta-banku-masyury
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2016, 22:33
Qwerty, Ольгино
#
Да здравствует украинский суд — самый гуманный суд в мире (после советского). :)
+
+14
Alkon
Alkon
27 сентября 2016, 22:48
Киев
#
Я бы сказала. самый «добрый»
+
+6
вячеслав Чинарев
вячеслав Чинарев
28 сентября 2016, 11:10
#
Самый продажный суд в мире.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд