ВХОД
Вернуться
Национальный банк измели порядок выдачи лицензий на перевод денег небанковским финансовым учреждениям.
Фото: 112.ua

НБУ изменил порядок выдачи лицензий небанковским финучреждениям

Национальный банк изменил порядок выдачи лицензий на перевод денег небанковским финансовым учреждениям. Об этом говорится на сайте НБУ.

Теперь решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.

НБУ также определили признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений, из-за которой регулятор может отобрать лицензию.

Деятельность считается рисковой, если финучреждение проводит финансовые операции, которые не имеют экономической целесообразности. Если финучреждение проводит операции, связанные с выведением капитала, легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов. Если операции учреждения нарушают требования и ограничения финансового мониторинга. Если операции проводятся с использованием утраченных, украденных, или подделанных документов. Если финучреждение проводит операции публичного лица, или связанного с ним человека, без документального подтвержденных сведений относительно источников средств такого лица. Еще одна причина отобрать лицензию – подача в НБУ недостоверной информации.

Опубликовано на minfin.com.ua 2 сентября 2016, 15:44 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Йохан П.
Йохан П.
3 сентября 2016, 18:43
#
Измели --> изменил

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд