ВХОД
Вернуться
Центральный банк Италии заявил, что начал процедуры закрытия итальянского филиала AS PrivatBank.
Фото: finance.obozrevatel.com

Итальянские власти закрывают Приватовский филиал

Центральный банк Италии заявил, что начал процедуры закрытия итальянского филиала AS PrivatBank. Регулятор принял такое решение, после обнаружения нарушений правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщает Reuters.

Регулятор заявил, что банку будет запрещено проводить какие-либо операции в стране, но позволит клиентам AS PrivatBank вывести или перевести свои сбережения.

«Проверки выявили серьезные нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег, а также риски, что такое может повториться в будущем», — говорится в заявлении ЦБ.

  • ПриватБанку принадлежит 46% AS PrivatBank. В Италии у банка был один филиал.
Опубликовано на minfin.com.ua 10 августа 2016, 12:00 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (29)

+
0
Lihach
Lihach
10 августа 2016, 12:09
Харьков
#
А какой мафии деньги отмывал филиал AS PrivatBank? Украинской или итальянской? Наверное, обоих.
+
+43
20150224
20150224
10 августа 2016, 12:12
#
Гусской
+
0
yarg
yarg
10 августа 2016, 12:14
Кара-Луганск
#
Ага. так сразу и мафии :)

Вы отказались дать банку подробное описание того, откуда появились деньги, которые вы принесли на депозит — банк должен заблокировать счет и вызывать полицию. В лучшем случае — закрыть вам счет и дать пендель под зад. Если банк по украинской традиции этого не сделал — прокуратура назовет это «серьезные нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег». И банк закроет. Европа же.
+
0
Lihach
Lihach
10 августа 2016, 12:31
Харьков
#
«… подробное описание того, откуда появились деньги, которые вы принесли на депозит».

Я бы сказал правду: «накопил за 20 лет откладывая из зарплаты, дивидендов, игры на фондовой бирже, сдачи в аренду недвижимости и т.д.». Это легко проверить с развитой европейской фискальной службой.

Но такой ответ устроил бы банк если деньги принёс обычный человек и денег не очень много.А если не известно происхождение десятков миллионов, которые УЖЕ попали на счёт, то это и есть «грязные деньги». И их начинают «отмывать». За что банки несут наказание, если их ловят за этим делом.
+
0
lukapacioli
lukapacioli
10 августа 2016, 14:43
#
Всё-то Вы знаете! и про «грязные деньги» и про «отмывание оных».
чес слово — улыбнуло.
Итал. приват был создан для помощи заробитчанам с Украины при отправке денег родственникам в Украину из Италии. Кстати, такие же филиалы были в Португалии. Но строительный бум с привлечением наших заробитчан в Португалии закончился и отделения там свернули.
Никакого значимого для Привата масштаба в работе этого итал. отделения не было и нет.
Это не более чем пиар акция… в свое время нечто подобное было в рижском Привате. Некоторые «товарищи из Молдовы» выводили деньги через приб.банки…, видимо из-за удобства этого самого приватовского инет-банкинга молдаване часть нажитого непосильным трудом погнали через латв.приват. как водится у еуропейцев — когда в Молдове случилось обострение (стырили около 1 млрд дол) — подняли хай. но свои банки, куда реально зашли молд.деньги решили не трогать (они же ж свои, а значит чистые по определению). Но кого-то, для порядку, надо ж выпороть!
Как в анекдоте « — чого так воняе?, хто всрався?» — «так це невиска всралась!» — «мамо, та її ж не було!» — «та все одно — оно дивись, її халат вісить!».
Так и тут.
Прошло время и все успокоились. Деньги в цепких лапах зап.евр. банков, невиску, для порядку, «наказали» — т.с. «усе нормально».
+
+47
nonstop89
nonstop89
10 августа 2016, 13:22
Киев
#
Беня спалился. Это ему не Украина
+
+25
Иван Усачёв
Иван Усачёв
10 августа 2016, 13:34
Днепр
#
Что то в последнее время много новостей про Приват Банк. Либо Беню загонять собрались, либо Приват рвать.
Ох не к добру это…
Жаль будет, если его порвут. Очень классный у них интернет-банкинг! Конкуренты курят.
+
+16
Alena Bondarenko
Alena Bondarenko
10 августа 2016, 14:24
#
Это точно, и оплата коммуналки без комиссии
+
+20
lukapacioli
lukapacioli
10 августа 2016, 14:31
#
Не волнуйтесь — никто его не «порвет».
это очередное «обострение» у еуропейцев.
В очередной раз Украина (банк с укр.корнями) стала жертвой собственной глупости. чем больше мы тут кричим о коррупции, тем больше желание зарубежных коллег отодрать «коррупционеров» — «они же сами себя пинают и обгаживают, постоянно кричат о своей коррупции, — грех и нам не присоединиться».
Реальная коррупция в Зап.Европе и США на порядок выше чем у нас, — но бить принято заведомо более слабых, а не сильных.
Что касается итал. отд. привата — речь идеи не о закрытии, а о приостановке на 90 дней определенных операций — до окончания проверки.
т.с. почувствуйте разницу.
+
0
yarg
yarg
10 августа 2016, 14:35
Кара-Луганск
#
Коррупция в США выше чем у нас. Возьму в рамочку.
Там тоже медсестра к больному без шоколадки не подойдет — пусть хоть сдохнет?
+
+21
lukapacioli
lukapacioli
10 августа 2016, 15:00
#
Вы коррупцию шоколадками меряете?! Мне вас жаль! Коррупция в США — это закупки оружия, бюджет штатов и гос-ва и его распределение, всевозможные «разрешения», проталкивание «нужных» законов. Там сотни миллиардов, а не шоколадки. Кстати, есть даже закон о коррупции, пардон, о лоббизме.

Но и «шоколадки» там тоже присутствуют. Знакомая была потрясена — через месяц работы обнаружила, что ей платят на 1 дол\час меньше обещанного. пошла к боссу. Тот молча указал ей на дверь! — Вот такая она у них — «демократия».
+
+9
yarg
yarg
10 августа 2016, 15:28
Кара-Луганск
#
Уу. как все запущено.
коррупция это у вас обсчеты при зарплате и закупки оружия.
все понятно.
+
+30
AndreySh
AndreySh
10 августа 2016, 21:44
Андрей, Днепропетровск
#
Возьмем пример с приемом вашего ребенка на учебу в «хорошую школу»
Все знают, что школы отличаются и уровнем обучения и качеством преподавателей и разными «уклонами» (с углубленным изучением математики, ин. языка, музыки, спортивные и т.д.)
1. Вариант Украинский.
Вы приходите в школу, «хочу чтобы мой сын или дочь обучались в Вашей чудесной школе.......»
Ответ:
Мест нет, вы проживаете не в нашем районе и т.д.
Через нескольких минут беседы, вам дают намек как решить вопрос.
И этот вопрос вам обходится примерно 100-200 дол (особо элитные школы не учитываем)

2. Западные демократические высокоразвитые страны.
В США есть школы в которых постоянно дежурит наряд полиции, где учатся дети из разных слоев эмигрантов и разговаривают на суржике.
Вы хотите чтобы ваше чадо обучалось в качественной школе благопристойного района, где почти нет (безработных негров и мексиканцев)
Вам говорят нет. Нет — это значит что на прямую в эту школу не попасть.
Вы начинаете искать жилье ближе к этой школе, писать письма в департамент образования и т.д. Вам отвечают мест нет.
Но вот вам нечаянно звонит клерк из небольшой юридической фирмы и предлагает поиграть в гольф и обсудить ваш вопрос.
Вы соглашаетесь, вам за игрой в гольф попутно разъесняют, что можно поробовать подать в суд на депортамент образования и что они (юристы) могут попытаться удовлетворить вашу просьбу в до судебном порядке. Вам нужно только подписать некоторые бумаги и перевести юристам за услуги (5000-10000 дол ).
+
+40
AndreySh
AndreySh
10 августа 2016, 21:48
Андрей, Днепропетровск
#
А юристы уже сами и взятку занесут кому нужно и оформят ее как (выигрыш в лотерею к примеру) положено с уплатой всех налогов.

В такие моменты понимаешь что коррупция просто прикрыта юридическими фирмами и возведена в ранг неприкасаемых.
И так во всех сферах деятельности, только масштабы на 1-2 порядка больше.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 августа 2016, 22:04
Qwerty, Ольгино
#
«А юристы уже сами и взятку занесут кому нужно и оформят ее как (выигрыш в лотерею к примеру) положено с уплатой всех налогов.»

после правильного оформления и уплаты налогов — это уже не взятка, а законный доход от лоббистской деятельности.
+
+30
AndreySh
AndreySh
10 августа 2016, 22:49
Андрей, Днепропетровск
#
Какая разница, как это называется,
Вы за «услугу» заплатили в 10 раз больше чем в Украине «взятка» на прямую.

Если бы мне предложили, вместо отчислений в пенсионный фонд, выплачивать пенсию напрямую 3-4 пенсионерам, то и задержек по уплате бы не было и кормить чиновников (посредников) пришлось бы меньше.
+
0
Andrey M
Andrey M
11 августа 2016, 11:53
Киев
#
Скажите честно — Вы бы добровольно без принуждения со стороны государства отчисляли?:)
Я бы нет, разве что этими пенсионерами были родные.
+
+15
AndreySh
AndreySh
11 августа 2016, 17:35
Андрей, Днепропетровск
#
Отчислял бы.
А вот в фонд занятости нет.
Потому как они работают ради себя «любимых».
+
0
yarg
yarg
11 августа 2016, 12:19
Кара-Луганск
#
Чиновников-посредников не так много. А вот как вы собираетесь бегать за этими 3-4 пенсионерами? определять куда им перечислять, сколько и т.п. Давать им справки о выплатах… Вы собрались полностью заменить собой собесы? героично. Я вот — не готов.
+
0
IrinaDibrova
IrinaDibrova
10 августа 2016, 18:25
#
Ну блиииин, даже здесь нарушают…
+
+5
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
10 августа 2016, 18:33
Николаев
#
Если Приват такое себе позволял в Италии, что тогда в нем творится в Украине…
+
+19
yarg
yarg
10 августа 2016, 19:37
Кара-Луганск
#
Творится ужас. У вас могут взять депозит — и вообще не выяснять откуда взялись эти деньги. И не затребовать копию налоговой декларации. кашмар
+
0
Andrey M
Andrey M
10 августа 2016, 19:46
Киев
#
Анкету по фин мониторингу все равно придется заполнять.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 августа 2016, 21:03
Qwerty, Ольгино
#
В Привате даже не припомню такого.
а вот в БРС требовали, как и в Форварде — только толку от этого ноль.
+
0
Andrey M
Andrey M
11 августа 2016, 11:50
Киев
#
Если в Привате не требуют то значит что они нарушают законодательство в части фин мониторинга.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 августа 2016, 13:38
Qwerty, Ольгино
#
Конечно нарушают. :)
я в Привате счета открывал около 20 лет назад, когда ещё финмониторингом и не пахло и только начали выдавать коды ИНН…
и что теперь я должен заполнять?
+
0
Andrey M
Andrey M
12 августа 2016, 09:40
Киев
#
На эту тему — minfin.com.ua/2016/08/11/23143722/
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 августа 2016, 19:49
Qwerty, Ольгино
#
Читал, большинства обычных клиентов это не касается — не у всех есть «многомиллионные» операции.
да и анализируется не анкета а именно банковские операции.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 августа 2016, 21:02
Qwerty, Ольгино
#
«ПриватБанку принадлежит 46% AS PrivatBank.»

А кто собственник 54% акций AS PrivatBank новостная лента умалчивает.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд