ВХОД
Вернуться
Троих бывших руководителей Национального банка Молдавии задержали по уголовному делу об отмывании денег из РФ через молдавские банки.
Фото: www.kp.md

Бывших топ-менеджеров ЦБ Молдавии задержали за отмывание $20 млрд из РФ

Троих бывших руководителей Национального банка Молдавии задержали по уголовному делу об отмывании денег из РФ через молдавские банки. Об этом со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Виорела Мораря сообщает «Интерфакс».

Речь идет о деле об отмывании $20 млрд. Задержаны бывший вице-президента НБМ, директор Департамента банковского надзора и директор Департамента регулирования и лицензирования.

Топ-менеджеров задержали на 72 часа, прокуратура намерена требовать для них предварительный арест на 30 суток. Задержанным предъявят обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В 2014 году Высшая судебная палата Молдавии сообщала, что в 2010–2013 году с помощью молдавских схем из российских банков было выведено $18,5 млрд. В том же году власти Молдавии раскрыли схему вывода средств из России в Молдавию, в которой участвовал 21 российский банк.

Опубликовано на minfin.com.ua 7 августа 2016, 13:40 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд