Швейцария передаст США данные о счетах HSBC

Правительство Швейцарии заявило о своих планах, чтобы предупредить владельцев счетов в HSBC и дать им возможность подать апелляцию, если они возражают против передачи информации.

В апреле Налоговое управление США (IRS) попросило швейцарские налоговые органы предоставить информацию по счетам швейцарской дочки британского банка HSBC Private Bank. Американцев интересовала информация о бенефициарах счетов за период между 2002 и 2014 годом.

Швейцарские власти не уточнили, сколько счетов вовлечены в запрос IRS. Но рассказали, что американцев интересуют счета, на которых более $50 000.

Дочка HSBC в Швейцарии находится в центре внимания с 2008 года. Тогда бывший IT-сотрудник банка предоставил властям Женевы документы, которые доказывают, что десятки тысяч клиентов уклонялись от уплаты налогов. Французские и бельгийские власти также расследуют налоговые мошенничества со стороны владельцев счетов в HSBC из этих стран.

В июне 2015 года банк выплатил властям Женевы $41 млн, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег. После этого банк заявил, что ввел более строгий контроль и сотрудничает с налоговыми органами.