ВХОД
Вернуться
Национальный банк решил отозвать лицензию и ликвидировать банк «Верес» за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (согласно со статьей 73 и 77 закона о банках и банковской деятельност
Фото: Минфин

Банк «Велес» ликвидируют

Национальный банк решил отозвать лицензию и ликвидировать банк «Велес» за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (согласно со статьей 73 и 77 закона о банках и банковской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сентябре 2015 года Нацбанк предотвратил попытку банком вывести за границу около $460 млн по документам с признаками фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности, а 90% всех операций банка ккасаются вывода капиталов (в частности, переводом денег за границу). Также значительный объем операций проведены с использованием поддельных документов.

НБУ отмечает, что ликвидация банка «Велес» не отразится на стабильности финансового рынка, учитывая небольшой объем активов (314,2 млн грн на конец III кварталу 2015 года) и незначительное количество клиентов физлиц (около 150 человек).

Опубликовано на minfin.com.ua 11 декабря 2015, 11:06 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (7)

+
0
SAndreyS
SAndreyS
11 декабря 2015, 11:15
Андрей, Днепропетровск
#
А некоторые задают вопрос, почему НБУ контролирует межбанк вручную. Представьте реально 460 млн. баксов купить и вывести — это блин какой удар по платежному балансу (если разово конечно в день)? А сколько таких сделок пытаются сделать всякие левые банки постоянно.
+
0
Maleficarum
Maleficarum
11 декабря 2015, 11:43
#
«Представьте реально 460 млн. баксов купить и вывести — это блин какой удар по платежному балансу (если разово конечно в день)» Запретили вывезти этим- чтобы затем вывезти своим разрешить для себя… Этих денег только собственник поменялся… И осядут оные деньги теперь только- на счетах представителей власти.
+
+15
SAndreyS
SAndreyS
11 декабря 2015, 12:33
Андрей, Днепропетровск
#
Я не понимаю, зачем Вы придумываете все время? В любую новость тупой негатив в комментарии. Без оснований.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2015, 13:07
Qwerty, Ольгино
#
«Запретили вывезти этим- чтобы затем вывезти своим разрешить для себя»

А какие-нибудь факты есть, или вы генерируете информацию в режиме бога
и ссылки на фактический материал предоставлять не обязательно.
Особенно когда ссылаетесь на не наступившее будущее. :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2015, 13:10
Qwerty, Ольгино
#
Не может украинский банк плодотворно работать в рамках законодательного поля Украины, находясь на улице Героев Севастополя. :)
+
0
Edson
Edson
11 декабря 2015, 15:26
Эдуард, Киев
#
И именно в помещении этого банка находится приёмная депутата Власенко
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2015, 20:59
Qwerty, Ольгино
#
Их вместе ликвидируют или по отдельности…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд