ВХОД
Вернуться
НБУ будет наказывать небанковские финучреждения за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег
Фото: www.business.ua

НБУ будет наказывать небанковские финучреждения за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег

Нацбанк Украины будет применять санкции к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в постановлении НБУ №316 «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям», которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в действие сегодня.

Согласно документу, НБУ может применить штрафные санкции, аннулировать лицензию на право осуществления определенных видов деятельности или отстранить должностное лицо финучреждения за нарушение (неисполнение/ненадлежащее исполнение) требований законодательства в сфере предупреждения легализации доходов в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее чем через три года со дня их совершения.

Напомним, с 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Опубликовано на minfin.com.ua 14 мая 2015, 09:14 Источник: УНИАН
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Денис Денис
Денис Денис
14 мая 2015, 14:34
Киев
#
Как докажут

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд