ВХОД
Вернуться
НБУ напомнил банкам о необходимости раскрыть информацию о собственниках

НБУ напомнил банкам о необходимости раскрыть информацию о собственниках

Банки обязаны представить в НБУ ряд документов о реальных собственниках, согласно новому закону

Национальный банк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. Об этом говорится в письме регулятора № 24-00011/21353 банкам от 31 марта.

«Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня представить в Национальный банк пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами», — говорится в письме.

Напомним, 8 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.

Опубликовано на minfin.com.ua 2 апреля 2015, 09:51 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (6)

+
0
Alena1403
Alena1403
2 апреля 2015, 09:56
T
#
В таком случаи надо начинать с самой верхушки. Ходят упорные слухи, что банк Михайловский, это детище Гонтаревой.
+
0
fromOdessa
fromOdessa
2 апреля 2015, 10:16
#
И Порошенко
+
0
Andrey M
Andrey M
2 апреля 2015, 12:33
Киев
#
На 100% знаю что Михайловский к Гонтаревой и Порошенко имеют такое же отношение как я к балету.
Его собственник является собственником ТС Ельдорадо и имеет отношение к команде Вити Стоматолога.
+
0
Alena1403
Alena1403
2 апреля 2015, 14:56
T
#
А Витя Стоматолог, это кто будет? А то не в курсах.
+
0
Andrey M
Andrey M
2 апреля 2015, 15:32
Киев
#
А вы точно с Украины?
Это тот, чей родственник недавно утонул — столько народу молилось чтоб Виктор Янукович сдох, только поконкретней нужно было быть.
Хотя помню слова матери погибшего паренька на Майдане — «Чтоб вы своих детей хоронили как я своего сына!». А слова матери это самое сильное… — www.youtube.com/watch?v=s6OXIMak84Y
+
0
nixdorf
nixdorf
3 апреля 2015, 10:19
#
«А вы точно с Украины?»

И может даже не Алена?

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд