ВХОД
Вернуться
МВД передало в суды более полутысячи дел за валютные спекуляции
фото: glavred.info

МВД передало в суды более полутысячи дел за валютные спекуляции

Нарушителям грозят штрафы и конфискация валюты

Министерством внутренних дел передано на рассмотрение судов 550 дел за нарушение правил валютных операций. Лишь за 20 дней октября было составлено более 700 протоколов о совершении административных правонарушений предусмотренных ст. 162 КУоАП (Нарушение правил о валютных операциях).

Об этом сообщает пресс-служба департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

«С целью стабилизации ситуации на валютном рынке государства и разоблачению фактов нарушений правил о валютных операциях Министерством внутренних дел и Национальным банком Украины проводятся совместные мероприятия по разоблачению указанных правонарушений», — сообщили в МВД.

Правонарушителям грозит штраф с конфискацией валютных ценностей.

В ходе разоблачения этих административных правонарушений, проведения проверок и составления административных протоколов изъято денежных средств в сумме: 200,1 тыс. долларов США, 21,6 тыс. евро, 490 тыс. рублей Российской Федерации, 584 тыс. рублей Республики Беларусь и 2,2 млн. грн.

Как ранее сообщал портал «Минфин», Национальный банк привлек силовиков к борьбе с незаконными валютными операциями на черном рынке, а банкиров предупредили о контроле за целевым использованием валюты, которая была приобретена в ходе целевых интервенций на подкрепление касс наличными.

Опубликовано на minfin.com.ua 28 октября 2014, 14:03 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (33)

+
+34
Maleficarum
Maleficarum
28 октября 2014, 14:17
#
«В ходе разоблачения этих административных правонарушений, проведения проверок и составления административных протоколов изъято денежных средств в сумме: 200,1 тыс. долларов США, 21,6 тыс. евро, 490 тыс. рублей Российской Федерации, 584 тыс. рублей Республики Беларусь и 2,2 млн. грн.» Мусорва поднагрелась -так солидно.
+
+10
trof
trof
28 октября 2014, 16:03
TROF Владимир, Киев
#
Это, как раз то, что было оформлено по протоколам и изъято в качестве вещдоков официально. Про «поднагрелись» можно только догадываться, но по стране цифра должна быть серьезная, хотя большинство пунктов обмена так или иначе крышуются силовиками.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 октября 2014, 21:49
Qwerty, Ольгино
#
Maleficarum
«Мусорва поднагрелась -так солидно.»

Обычно вещдоки (денежные знаки разных стран) после суда уходят в казначейство…

А «мусорва» нагревается как раз тогда, когда изымает БЕЗ протокола…
+
+37
Allin Biruk
Allin Biruk
28 октября 2014, 14:52
#
200 100 $ разделить на 550 = 364 $ у каждого валютчика оказалось в кармане ?!!!
ТУФТА — БРЕД!!!
2 200 000: 550 = 4 000 гривен, где же выловили таких крутых менял?
+
0
Имя Фамилия
Имя Фамилия
29 октября 2014, 08:40
Город
#
Менты отобрали, а для протокола сунули в карман по 4000 гривен каждому
ну и скрипя сердцем, докинули по 10 баксов каждому дополнительно…
+
+17
Dreamer
Dreamer
28 октября 2014, 15:18
#
Это мы уже проходили в 90-х, статья 86 прим, если память не изменяет. Да, свобода аж прёт в стране
+
+9
Donkey
Donkey
28 октября 2014, 16:54
#
Это мы проходим уже 97 лет. С 1917-го.
minfin.com.ua/blogs/Donkey/31879/
+
0
vechislavs
vechislavs
28 октября 2014, 17:19
#
Отловили только тех, кто не платил! Милиция в своём репертуаре. С 90 не чего не поменялось! тогда «брататулек» крышовали, а сейчас «менял», хотя им всё равно кого крышовать! Не было у них ни чести ни совести!
+
0
sg22
sg22
28 октября 2014, 21:17
#
… валютчики отказуются платить ментовской крыше…
+
+4
DimaA
DimaA
29 октября 2014, 01:06
Дима
#
Смешные вы тута все, диковатые. В перегарке целый день смокчите как 200 у.ё. в банке выдурить и вечером их валютмэну с разницой в 100 пунктов запереть… Полезные советы есть у кого?
+
0
Murchik
Murchik
29 октября 2014, 07:37
Виктория, Киев
#
Отэта Вы верно подметили. +сик вам
+
0
vechislavs
vechislavs
29 октября 2014, 07:44
#
А шо делать, жить как то надо! А тут умные люди собираются, может и научат как и где 200 уе выдурить! Это Вам хорошо Вы богатенькие, а нам хотя бы 200 гр заработать и ладно! Это Вам хорошо Вы образованные, а нам куда, в институты нас не брали (нет родичей в селах с кабанами) вот и шастаем по таким форумам — ума набираемся!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 октября 2014, 23:36
Qwerty, Ольгино
#
А на работу устроиться не пробовали…
+
0
Andrey M
Andrey M
30 октября 2014, 08:01
Киев
#
У моей знакомой сын студент (заочник) ежедневно меняет по 200-400 долларов. С 6 утра занимает очередь в Ощаде и купив валюту около 11.00 сдает ее валютчику и довольно часто успевает обернуться еще раз купив в каком то другом банку снова 200 долларов и сдав их валютчику (у меня не покупают потому что мы плохие и лояльным клиентам продаем без очереди если они купят страховку, разместят депозит, приобретут авторскую карту и т.д. А она на это не согласна так как заработок меньше...).
Мама рада что сын при деле и он рад что уже в этом месяце заработал около 4 тыс грн.
Вчера вечером общались и она беспокоится что курс у менял упал и сын меньше «зарабатывает». На мои комментарии что этому радоваться нужно а не жалеть она на меня смотрит с недоумением как на какого то идиота. И таких у нас огромное к-во, и именно поэтому отложенный спрос на валюту НБУ погасить не могут. Ну по крайней мере пока менялы не нахаваются…
+
0
vechislavs
vechislavs
30 октября 2014, 08:09
#
Андрей я живу за городом, у населения работы нет, все или пьют или в Киев, и каждое утро наблюдаю аналогичную картину, и вчера тоже крики были у валютчиков… пол ночи в очереди, а ты барыга на 30 грывень меньше даёшь… Это нормально!
+
0
vechislavs
vechislavs
30 октября 2014, 11:00
#
Не берут, паспорт потерял!
+
+21
InnaKiev
InnaKiev
29 октября 2014, 07:45
#
Это нарушение прав человека. Что хочу, покупаю. Что хочу, продаю.
Бред полный!..
Тогда можно арестовывать все магазины, все супермаркеты, все базары, товар где то покупается и перепродается! По цене продавца.

Лично я не занимаюсь валютой. Но возмущена! Это идиотизм
+
+19
vechislavs
vechislavs
29 октября 2014, 07:55
#
Сама 162 статья — это как старое пальто, всегда под рукой, надо достали, не надо пускай весит! Я тоже не занимаюсь валютой, но теперь ставится под вопрос сделки по покупки дорогих вещей, и покупатель и продавец может быть в «пагонах». А моё лично отношение к этому вопросу основано на том, что, если брать г Киев то все что связано с криминалом крышовалось милицией и сейчас им просто подарили новый вид доходов.
+
+4
yarg
yarg
29 октября 2014, 09:29
Кара-Луганск
#
А еще можно с такой же аргументацией коноплей торговать. И кричать что «не нарушайте мои права человека». Или трупами — для секса. Ведь «Что хочу, покупаю. Что хочу, продаю.»
+
+1
DimaA
DimaA
29 октября 2014, 23:28
Дима
#
Злой ты. Что то в жизни не сложилось?
+
0
yarg
yarg
29 октября 2014, 23:52
Кара-Луганск
#
Я злой? я просто не люблю глупости. С каких пор покупка-продажа валютных ценностей стала иметь отношение к правам человека? ли эти права — такая застиранная тряпка что ими можно уже все прикрывать?
+
0
InnaKiev
InnaKiev
10 ноября 2014, 19:10
#
Вы бессмысленный спорщик, не думая, спорить бежите. Зачем
+
0
InnaKiev
InnaKiev
10 ноября 2014, 19:09
#
Вопрос не ЧЕМ торговать. А торговать или нельзя. Вы не поняли юмора
+
+1
Qwerty1999
Qwerty1999
29 октября 2014, 23:41
Qwerty, Ольгино
#
InnaKiev
«Тогда можно арестовывать все магазины, все супермаркеты, все базары, товар где то покупается и перепродается! По цене продавца.»

Не забывайте, что перечисленные вами субъекты предпринимательской деятельности официально платят налоги и сборы, имеют соответствующие разрешительные документы на ведение предпринимательской деятельности, чего не скажешь о валютных менялах…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 октября 2014, 23:59
Qwerty, Ольгино
#
InnaKiev
«Это нарушение прав человека.»

Всеобщая декларация прав человека — там нет ни слова о праве спекулировать валютой.

+
+8
InnaKiev
InnaKiev
10 ноября 2014, 19:06
#
Вы говорите сами с собой??? Видимо каждый слышит не то, что говорят, а то, что сам хочет услышать?!..
Я говорила о праве купить валюту для своих нужд. Или продать валюту для своих нужд. А НЕ о перепродаже с целью перепродажи.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 ноября 2014, 23:41
Qwerty, Ольгино
#
Ну тогда почитайте конституцию и закон о Национальном банке — там черным по-белому написано — гривна — единственное законное средство платежа на территории Украины, поэтому придумайте сначала, на какие нужды вам нужна американская валюта, что эти нужды не покрывает национальное платежное средство, а потом расскажите ка будете использовать купленную валюту.

Хотя ответ известен заранее — большинство граждан Украины покупают валюту с единственной целью — последующей ее продажей…

Конечно я не рассматриваю случай погашения валютного кредита — банк кредитор с радостью обменяет ваш ежемесячный долг в валюте на гривну по своему курсу продажи…
И те единичные случаи, когда валюту покупают для реальной оплаты лечения или обучения детей за пределами Украины — но для этого не обязательно покупать наличную валюту — иногда достаточно оплатить валютный счет с гривневой карты…
+
0
sg22
sg22
11 ноября 2014, 08:19
#
У Вас опять одна теория… в начале попробуйте это сделать с ограничениями НБУ.
или оплатить валютой купленой по 8 или оплачивать мизерными частями по непредсказуемому «гонтаревскому» курсу…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 ноября 2014, 12:19
Qwerty, Ольгино
#
Я вполне согласен с тезисом в вашем профиле — «дилетант».

Уже не первый год бронирование европейских отелей, авиабилетов, жд-билетов и обычные покупки в обычных европейских магазинах оплачиваю гривневой кредиткой от Приватбанка — и ничего страшного в этом не вижу…

Меня больше удручает, что в некоторых местах в Евросоюзе принимают к оплате ТОЛЬКО чипованные Мастеркард — но и это не проблема для Приватбанка, в отличие от многих других укрбанков, которые заточены исключительно на Визу…
+
0
sg22
sg22
11 ноября 2014, 18:18
#
Раскажи это держателям карт Дельта банка которые выехали с ними за границу…
+
0
Andrey M
Andrey M
11 ноября 2014, 22:00
Киев
#
Не говорите о Дельте, о них либо плохо либо не говорят:)
Сегодня, имея неплохи отношения в ГО в Дельте, пытался решить вопрос с 5 млн грн вкладчику чтоб ему выдали 2 млн с переразмещением 3 млн на пол года — даже зампред не помогла… У нас снял эти деньги, придется перекрывать — хотя обещал до конца месяца вернуть с пополнением.
+
+2
sg22
sg22
12 ноября 2014, 22:21
#
Лагун доигрался… Жадность взяла верх над глупостью.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 ноября 2014, 23:52
Qwerty, Ольгино
#
Sg22
Меня держатели карт Дельтабанка не волнуют, хотя у меня кроме Привата есть и Дельта и Форвард и ФиК и еще несколько других, но Привату нет равных…

Бесплатный совет — пользуйтесь несколькими банками одновременно — хоть один да останется живой…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд