ВХОД
Вернуться
Милиция обнаружила банк-«прачечную» с оборотом 3,6 млрд гривен
фото: podrobnosti.ua

Милиция обнаружила банк-«прачечную» с оборотом 3,6 млрд гривен

Банк проводил конвертацию средств в наличные и незаконный обмен валют через фиктивные предприятия

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Украины приостановил деятельность подпольного конвертационного центра на базе банка «Аксиома» с общим теневым оборотом в 3,6 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Как сообщается, силовики изъяли свыше 3,9 млн гривен наличности (2,6 млн грн и $ 105 тыс) в ходе обыска Киевского отделения банка по решению суда в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц.

В банке изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. В рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.

Также сообщается, что банк проводил транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

Следственные действия в отношении банка продолжаются.

Опубликовано на minfin.com.ua 9 октября 2014, 15:39 Источник: Униан
Следить за новыми комментариями

Комментарии (3)

+
+5
Tpend
Tpend
9 октября 2014, 15:47
Oleg
#
Вот и определен №24 www.fg.gov.ua/payments/
+
0
lexgen
lexgen
10 октября 2014, 09:08
#
Непонятно как в Украине до сих пор могут существовать «конверты»? И кто интересно их крышует сейчас?
+
0
Tpend
Tpend
10 октября 2014, 14:23
Oleg
#
Все, ВА введена. С банком все покончено.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд