ВХОД
Вернуться
Силовики попросили банкиров усилить контроль за сомнительными операциями
фото: secorgroup.ru

Силовики попросили банкиров усилить контроль за сомнительными операциями

Банкирам на встрече продемонстрировали, как отслеживаются
их операции

Представители правоохранительных органов и налоговики призвали банкиров усилить контроль за незаконными финансовыми операциями, а также продемонстрировали присутствующим финансистам методы отслеживания таких операций на примерах — сообщила пресс-служба НБУ по итогам очередного совещания с участием руководителей крупнейших банков.

В совещании с банкирами уже традиционно приняли участие представители Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной фискальной службы Украины.

«Представители правоохранительных органов призвали руководителей банков усилить контроль за незаконными финансовыми операциями, поскольку своевременное оперативное реагирование на такие неправомерные действия повысит доверие к банковскому сектору. Они отметили повышение уровня информационного обмена между Национальным банком и правоохранительными органами. Также присутствующим продемонстрировали на примерах характерные случаи, когда незаконные операции легко отслеживаются и идентифицируются», — сказано в сообщении Нацбанка.

Первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук напомнил участникам встречи, что предоставление средств банкам, которые получают валюту в процессе интервенций НБУ, будет сопровождаться контролем за наличием наличной валюты в кассах.

Как сообщал портал «Минфин», Национальный банк посредством проведения регулярных целевых интервенций намерен удовлетворить спрос клиентов банков на валюту и обеспечить стабилизацию валютного рынка.

Опубликовано на minfin.com.ua 9 октября 2014, 13:36 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (9)

+
+6
m0ps
m0ps
9 октября 2014, 14:28
Кеев
#
Какой еще контроль?.. Гонтаревой не продали 200 баксов при журналистах и что? Все об этом благополучно забыли.
В еще такой вопрос: как контроль незаконных операций повысит доверие к банковской системе? Или имеется в виду не доверие физлиц, а «зарубежных партнеров»? Былое доверие физиков сейчас наверное не вернуть совсем, может через несколько лет и получиться, если в ближайшее время ухудшений не будет.
+
0
yarg
yarg
9 октября 2014, 14:34
Кара-Луганск
#
Ну небыло в кассе валюты. Что же кассиру — родить их, если САМА гонтарева пришла?
+
0
m0ps
m0ps
10 октября 2014, 10:55
Кеев
#
Дык причем тут кассир, он не приделах то ясно. Вот почему банку по мягкому месту не дали — вот это непонятно. Ведь явно зашли в банк, который купил валюту для обменников, но в него (обменник) ее не поставил. Получается распилили опять валюту и все. Продали 60 миллионов второго числа и еще 99 вчера. Интересно из них хоть 1 миллион в обменниках появиться?
+
+7
yarg
yarg
10 октября 2014, 11:11
Кара-Луганск
#
Конечно появились. В большинство отделений банков по киеву и зайти нельзя — жлобы понагоняли бомжей и студентов баксы скупать — очереди по 50-60 человек везде…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 октября 2014, 12:05
Qwerty, Ольгино
#
Валюта продавалась для касс банков — и там она есть…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 октября 2014, 14:39
Qwerty, Ольгино
#
Это не проблема рядового кассира банка — наличие или отсутствие валюты в кассе.
+
0
evzp08
evzp08
9 октября 2014, 14:49
#
Пожалуйста помогите Назару
www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=22&id=2499
+
0
freader
freader
9 октября 2014, 16:27
#
Читаем Минфин:
Банкиры просят у НБУ наличную валюту для обменников
НБУ привлек силовиков к борьбе с нарушениями на валютном рынке
Силовики попросили банкиров усилить контроль за сомнительными операциями
Банкиры предлагают НБУ продавать на валютных аукционах еще и евро

Жду продолжения этого круга
+
0
yarg
yarg
9 октября 2014, 16:30
Кара-Луганск
#
Почему «круга».
это сообщения никак не связаны между собой.
сомнительные операции к продажам 200 долларов и близко не относятся :)

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд