ВХОД
Вернуться
13 мая 2014, 12:37
Миндоходов выявило махинации компаний на 400 млн гривен
Фото: latnews.ru

Миндоходов выявило махинации компаний на 400 млн гривен

Министерство обнаружило нарушения, допущенные крупным коммерческим банком, а также предприятием по торговле сельхозпродукцией
Министерство доходов и сборов выявило финансовые махинации крупных налогоплательщиков на 400 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Оперативники Миндоходов выявили финансовые махинации крупных налогоплательщиков почти на 400 млн гривен», — отмечается в сообщении.
Так, министерство обнаружило нарушения, допущенные одним из крупных коммерческих банков.
«Выяснилось, что на протяжении 4 лет должностные лица этого банка, используя служебное положение, обманули своих зарубежных партнеров на крупные суммы. Таким образом махинаторы присвоили имущество трех зарубежных фирм на сумму около 355 млн гривен», — говорится в сообщении.
Также сотрудники Миндоходов выявили нарушения со стороны одного из предприятий, специализирующегося на оптовой торговле сельхозпродукцией.
Среди партнеров данного предприятия оказались фирмы с сомнительной репутацией.
«Результаты проверок засвидетельствовали, что приобретение зерна у этих предприятий осуществлялось лишь на бумаге, а все сделки проводились лишь для незаконного возмещения из бюджета НДС, сумма которого превысила 35 млн гривен», — говорится в сообщении.
В частности, в настоящее время управление финансовых расследований Миндоходов внесло сведения о совершении данных уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и начало уголовное производство.
Опубликовано на minfin.com.ua 13 мая 2014, 12:37 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд