ВХОД
Вернуться
26 апреля 2014, 15:36
Конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен ликвидирован в Киеве
Фото: sq.com.ua

Конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен ликвидирован в Киеве

Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн гривен

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр — незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики. Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

В течение последних пяти лет нелегальная структура совершала противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Установлено, что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивали средства через специально созданные фиктивные предприятия, количество которых составляет более 20-и.

Деятельность конвертцентра обеспечивали по меньшей мере 20 человек  охватывала 5 областей Украины.

25 апреля 2014 года в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, использовавшихся в противоправных схемах.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание — ред.) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Опубликовано на minfin.com.ua 26 апреля 2014, 15:36 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (11)

+
+6
Qwerty1999
Qwerty1999
27 апреля 2014, 00:33
Qwerty, Ольгино
#
Могли бы и адрес указать, куда больше не надо обращаться…
+
+23
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
27 апреля 2014, 09:46
Київ
#
Кто туда обращался уже знает, а кто раньше не обращался — тому и не надо.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 апреля 2014, 14:54
Qwerty, Ольгино
#
Иногда забывают докладывать об изменениях…
+
+1
reo
reo
27 апреля 2014, 19:09
Сергей, Харьков
#
Не переживайте, если обращались к Вам сами позвонят.
+
0
dablin
dablin
27 апреля 2014, 02:11
#
Походу просто переехали в новое здание
+
+27
Donkey
Donkey
27 апреля 2014, 07:42
#
Какую-нибудь бабушку с тысячной пенсией от воровских правительств Украины безусловно впечатлит цифра в 300 миллионов
+
0
Jon
Jon
27 апреля 2014, 15:20
#
VAB Банк НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ДЕПОЗИТЫ!!!
minfin.com.ua/company/vab-bank/review
+
+13
Andrey M
Andrey M
27 апреля 2014, 15:25
Киев
#
Только что проходил возле клона ВАБбанка — Финансовой Инициативы. Немного офигел — ставка в долларах 14%, в ГРН 28.5%. Типа дайте денег на дорожку…
+
0
OLdPlane
OLdPlane
27 апреля 2014, 16:30
Юрий, Днепропетровск
#
Им бы дорогу дальнюю в казенный дом:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 апреля 2014, 20:35
Qwerty, Ольгино
#
Экономические преступления почти все декриминализированы — отделаются штрафами и взятками…
+
+16
neoneo
neoneo
28 апреля 2014, 11:22
Виталий
#
Новой власти нужны свои конверт. центры, кто из старых не поделился или не приспособился, получит людей из УБЭП

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться