ВХОД
Вернуться
26 апреля 2014, 15:36
Конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен ликвидирован в Киеве
Фото: sq.com.ua

Конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен ликвидирован в Киеве

Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн гривен

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр — незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики. Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

В течение последних пяти лет нелегальная структура совершала противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Установлено, что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивали средства через специально созданные фиктивные предприятия, количество которых составляет более 20-и.

Деятельность конвертцентра обеспечивали по меньшей мере 20 человек охватывала 5 областей Украины.

25 апреля 2014 года в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, использовавшихся в противоправных схемах.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание — ред.) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Опубликовано на minfin.com.ua 26 апреля 2014, 15:36 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (11)

+
+6
Qwerty1999
Qwerty1999
27 апреля 2014, 00:33
Qwerty, Ольгино
#
Могли бы и адрес указать, куда больше не надо обращаться…
+
+23
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
27 апреля 2014, 09:46
Київ
#
Кто туда обращался уже знает, а кто раньше не обращался — тому и не надо.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 апреля 2014, 14:54
Qwerty, Ольгино
#
Иногда забывают докладывать об изменениях…
+
+1
reo
reo
27 апреля 2014, 19:09
Сергей, Харьков
#
Не переживайте, если обращались к Вам сами позвонят.
+
0
dablin
dablin
27 апреля 2014, 02:11
#
Походу просто переехали в новое здание
+
+27
Donkey
Donkey
27 апреля 2014, 07:42
#
Какую-нибудь бабушку с тысячной пенсией от воровских правительств Украины безусловно впечатлит цифра в 300 миллионов
+
0
Jon
Jon
27 апреля 2014, 15:20
#
VAB Банк НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ДЕПОЗИТЫ!!!
minfin.com.ua/company/vab-bank/review
+
+13
Andrey M
Andrey M
27 апреля 2014, 15:25
Киев
#
Только что проходил возле клона ВАБбанка — Финансовой Инициативы. Немного офигел — ставка в долларах 14%, в ГРН 28.5%. Типа дайте денег на дорожку…
+
0
OLdPlane
OLdPlane
27 апреля 2014, 16:30
Юрий, Днепропетровск
#
Им бы дорогу дальнюю в казенный дом:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 апреля 2014, 20:35
Qwerty, Ольгино
#
Экономические преступления почти все декриминализированы — отделаются штрафами и взятками…
+
+16
neoneo
neoneo
28 апреля 2014, 11:22
Виталий
#
Новой власти нужны свои конверт. центры, кто из старых не поделился или не приспособился, получит людей из УБЭП

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд