ВХОД
Вернуться
3 апреля 2014, 08:40
НБУ наказал банки за противоправные финоперации.
Фото с сайта hot-news.in.ua

НБУ наказал банки за противоправные финоперации

Национальный банк Украины применил меры воздействия к банкам, которые использовали банковскую систему для легализации криминальных доходов и проводили противоправные финансовые операции с наличными средствами, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, ведомство провело внеплановые проверки 13 банковских учреждений.

«В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам организации налично-денежного обращения», — говорится в сообщении.

По результатам проверок в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений двух банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители двух банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предупреждения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

«Учитывая то, что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — отмечается в сообщении.

Опубликовано на minfin.com.ua 3 апреля 2014, 08:40 Источник: Униан
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Mozart
Mozart
3 апреля 2014, 10:05
#
Список — в студию!

Кто та «пузатая мелочь», которую наказали?
Уверен, что НИ ОДНОГО крупного банка в списке нет.

И уж конечно — никто не посмеет наказать «ГЛАВНОГО СПЕКУЛЯНТА», «загонщика» и организатора шоу… нашего многоуважаемого Бегемотика…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд