ВХОД
Вернуться
5 августа 2013, 17:10

Налоговики нашли крупный нелегальный конвертационный центр в Днепропетровске

Сотрудники оперативного управления Миндоходов на минувшей неделе пресекли деятельность центра конвертации денежных средств в Днепропетровске, через который было «отмыто» 100 млн. грн.

По словам представителя управления Александра Громадского, конвертационный центр организовал в 2012 году 43-летний житель Днепропетровска, его сообщниками были еще 4 человека, которые исполняли роли теневого бухгалтера и курьеров.

Услугами центра пользовались преимущественно субъекты хозяйствования реального сектора АПК, в частности те, кто работает на рынке сахара.

Как сообщается, в ходе обысков в офисе нелегальной структуры изъята финансово-хозяйственная документация, печати, штампы и клише подписей директоров фиктивных предприятий, оргтехника, жесткие диски-накопители. Кроме того было изъято почти 200 тыс. грн наличности в гривневом и долларовом эквиваленте.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) — карается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Опубликовано на minfin.com.ua 5 августа 2013, 17:10 Источник: Корреспондент.net
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд