ВХОД
Вернуться
5 марта 2013, 12:20
Wegelin & Co, США оштрафовали старейший банк Швейцарии.
Wegelin & Co. Фото с сайта sbu.org

США оштрафовали старейший банк Швейцарии

Суд США обязал старейший банк Швейцарии Wegelin & Co выплатить $74 млн. Судебное разбирательство стало первым процессом в Америке, в рамках которого зарубежный банк был признан виновным по уголовному обвинению

Таким образом, власти США завершили обсуждение условий сделки со следствием, на которую пошли представители финорганизации, пишет lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Из общей суммы $22 млн приходится на собственно штраф по уголовному обвинению; $15,8 млн, которые, как считает следствие, банк заработал на помощи налоговым уклонистам, будут конфискованы; банк также перечислит в бюджет США $20 млн, которые скрыли уклонисты. Кроме того, Wegelin согласился выплатить правительству США компенсацию в $16,2 млн.

WSJ отмечает, что Wegelin надеелся на благоприятный исход дела, полагая, что американский суд не может судить иностранную финорганизацию, которая не имеет подразделений в США.
О том, что власти США могут подать в суд на Wegelin, стало известно в январе 2012 года, когда трех сотрудников банка обвинили в помощи налоговым уклонистам. Через несколько недель после того, как появилась эта информация, финорганизация решила продать часть своего бизнеса, чтобы защитить интересы и анонимность клиентов.

В начале января этого года Wegelin признал свою вину в помощи налоговым уклонистам из США и объявил о прекращении деятельности. После окончания суда банк окончательно закроется.

Опубликовано на minfin.com.ua 5 марта 2013, 12:20
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд