Столичные налоговики за год прекратили деятельность 15 конвертационных центров

По его словам, в состав конвертационных центров входили 125 фиктивных фирм. При отработке предприятий реального сектора, оказавшихся заказчиками услуг конвертационных центров, в бюджет было дополнительно перечислено 173 млн грн налогов и сборов, а кроме того — возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 — за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены 10 человек — организаторов конвертационных центров.

В Налоговой отмечают, что деятельность по выявлению преступных сетей продолжается. В частности, в первые дни января в Киеве налоговики прекратили деятельность сразу двух конвертационных центров, которые «проконвертировали» более 130 млн грн. Вероятные потери бюджета составили 50 млн грн. Во время обысков у злоумышленников выявлены 850 тыс. грн наличности и 54 печати фиктивных предприятий. На данный момент ведутся досудебные расследования, назначены дополнительные налоговые проверки.

Напомним, в целом по Украине за 8 месяцев 2012 года налоговики прекратили деятельность 69 конвертационных центров, оборот которых составил 7,7 млрд грн. На счетах подконтрольных «конвертаторам» предприятий было заблокировано 19,1 млн грн, арестовано имущество стоимостью 51,4 млн грн. Объем доначислений составил 1 млрд грн. В 2011 году налоговая милиция выявила более 90 конвертационных центров, которые конвертировали средств на сумму 15,3 млрд грн. С контрагентов в бюджет было взыскано свыше 257,2 млн грн.