ВХОД
Вернуться
6 сентября 2012, 13:20

Банкиры все чаще участвуют в «отмывании» денег

С начала года Государственная налоговая служба ликвидировала 69 «конвертационных» центров. Общий объем проведенных через фиктивные фирмы средств составил 7,7 млрд гривен, пишет Дело.

«Незаконными услугами »конвертов« воспользовались 7,5 тыс. предприятий. Однако надежды сэкономить таким образом на налоговых выплатах оказались напрасными — по результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд грн. И треть этой суммы уже взыскана в бюджет», — говорится в сообщении Налоговой.

Всего на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокировано 19,1 млн грн. Наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн грн. В Налоговой отмечают также, что активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.

Так, недавно на Полтавщине ликвидирован межрегиональный «конверт-центр», который помогал субъектам хозяйствования конвертировать безналичные средства в наличные. Координатором сети с 17 фиктивных предприятий оказался филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники «прогнали» по счетам около 92 млн грн. Сейчас схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.

Опубликовано на minfin.com.ua 6 сентября 2012, 13:20
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд