ВХОД
Вернуться
31 августа 2012, 10:20
Теперь за покупку машины могут посадить.
Фото с сайта auto-news.biz

Теперь за покупку машины могут посадить

Органы прокуратуры выдвинули условие ко всем украинским автосалонам -предоставлять по первому требованию документы для анализа продаж специалистам Госфинмониторинга. Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, пишет АССБУД.

Олег Назаренко
Олег Назаренко
 

«Ссылаясь на Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тыс. грн, Обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и определять происхождение денег на покупку. В самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга свои действия мотивируют подзаконным Приказом № 128. По их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга», — рассказал Назаренко.

Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь относят их на счета автодилеров.

«Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Проверять нужно банки ведь импортеру деньги приходят от финучреждения, а не от клиента. Государство просто создает ненужное звено», — считает Назаренко.

Читайте также:

Опубликовано на minfin.com.ua 31 августа 2012, 10:20
Следить за новыми комментариями

Комментарии (5)

+
0
sidorex
sidorex
31 августа 2012, 10:57
Sidorex, Харьков
#
Такие инициативы лишь отпугнут потенциальных клиентов, которые не смогут документально показать происхождение денег, а это в свою очередь приведет к росту нелегальных схем и тень
+
0
AnnaGerman
AnnaGerman
31 августа 2012, 11:48
#
Да, тут стоит призадуматься. А вдруг автомобили начнут покупать частями? Не дороже 150 тыс..
Нужно обязательно мониторить и станции техобслуживания.
+
0
22041983
22041983
31 августа 2012, 12:07
Франция
#
Если частями, то это уже называется «дробление», и все равно попадает под фин. мониторинг…
+
0
22041983
22041983
31 августа 2012, 11:03
Франция
#
Да бред все это!!! уже на 90% автосалонов размещены кассы банков, а если нет то всех клиентов отправляют в ближайшую кассу банка. Наличные в автосалонах уже никто не принимает, разве что на авто которые не стоят на балансе автосалонов.
+
0
exo
exo
31 августа 2012, 15:36
КИЕВ
#
Тут наверно сказано про официальных дилеров.....: ) ) ) ) А шо делать с серыми?

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд