ВХОД
Вернуться
6 апреля 2012, 14:34
Зарубежные компании украинских олигархов. Список налоговой
Фото с fotoman.name

Зарубежные компании украинских олигархов. Список налоговой

В конце 2011 года глава Государственной налоговой службы Александр Клименко выдал очень интересный приказ — «Об организации работы с финансово-промышленными группами», передает «Экономическая правда».

На его выполнение налоговики составили реестр финансово-промышленных групп и юридических лиц их участников на 2012 год, который был разослан в региональные управления ГНС.

Не менее интересны и наставления, которые выдал Клименко, рассылая реестр. Региональных налоговиков обязали информировать Департамент прогнозирования, анализа, учета и отчетности ГНС о выявлены схемы минимизации налоговых обязательств, установленных по результатам последних проверок.

Также налоговики в регионах должны отчитываться о выявленных фактах бестоварных операций, правонарушения, связанные с отмыванием доходов, схемы прохождения средств через рисковые предприятия, сомнительные финансовые операции, в том числе на рынке ценных бумаг. В этом реестре содержится список фирм, принадлежащих крупнейшим и влиятельным ФПГ. В частности, СКМ Рината Ахметова, «Привата» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Group DF Дмитрия Фирташа.

«Приват»

Больше зарубежных компаний имеет группа «Приват». По данным налоговиков, в группу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 97 компаний-нерезидентов.

Как известно, «Приват» является фактическим монополистом на украинском рынке ферросплавов. В частности, группа контролирует Никопольский завод ферросплавов, Стахановский ферросплавный завод, Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты. Акциями всех названных предприятий владеют фирмы-нерезиденты.

Также Коломойский и Боголюбов имеют 42% «Укрнафты» и один из крупнейших украинских банков — «ПриватБанк». 25% финучреждения также принадлежат кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Ниже список всех компаний — нерезидентов, связанные с «Приватом», по информации ДПС:

Название
1. Afina Investments Ltd
2. Alan Investments S.A.
3. Albroath International Corp
4. Alexton Holdings Limited
5. Allstream Ventures Ltd
6. Almanzar Holdings Limited
7. Almas Limited
8. Athina Investments Ltd
9. Atra Inc.
10.  Aulbrey Alliance S.A.
11.  Ballioti Enterprises LTD
12.  Barat Enterprises S.A.
13.  Barrington Industries Ltd.
14.  Basmino Management Ltd
15.  Bishop Invest & Finance Inc.
16.  Blue Island Group limited
17.  Bocatoro enterprises ltd
18.  Boscor Investments Ltd
19.  Brotstone Ltd
20.  Burrard Financial Corp.
21.  Circe Ventures Limited
22.  Clanton Consultings Limited
23.  Claresholm Marketing Ltd
24.  Clemente Enterprises Limited
25.  Clenton Consulting Limited
26.  Copland Industries S.A.
27.  Deneiro Ventures Ltd
28.  Directfield Ltd.
29.  Domennium Enterprices Ltd
30.  Duvall Limited
31.  Edgar Alstorm Holdings S.A.
32.  Express Times Limited
33.  Exseed Investments Limited
34.  Fayver Properties Inc.
35.  Feral СА
36.  Flink Investments S.A.
37.  Gehold S.A.
38.  Geveld Holdings INC.
39.  Ghana Manganese Company Limited
40.  Glos Trading Ltd
41.  Grinton Management Limited
42.  Hayden trading Inc.
43.  Highlanders Alloys LLC
44.  Huta Pokoj S.A.
45.  Inofos Management Limited
46.  Jarwin trade & finance corp.
47.  Koresta Investments Ltd
48.  Kreontas Commercial Ltd
49.  Kronstaf Management S.A.
50.  Lonar Enterprises Limited
51.  Malton Industries Corp
52.  Mantara Holdings Limited
53.  Margaroza Commercial Limited
54.  Matrimax Limited
55.  Melchet Invest limited
56.  Mildenhall Limited
57.  Mint Data Holdings Limited
58.  Mortondale Assets Limited
59.  Moshona Investments Limited
60.  Nevis Corporate Services Limited
61.  New World Resources N.V.
62.  Newell Industries Ltd
63.  Newton Capital Enterprises Inc.
64.  Nsuta Gold Mining Limited
65.  Occidetal Management Co Ltd.
66.  Olbi Production Ltd
67.  Palmary Enterprises Limited
68.  Paritate Banka, AS
69.  Pontadel Limited
70.  Portial Trading Limited
71.  Preskona Management Limited
72.  Products Limited
73.  Profetis Enterprises Limited
74.  Rafels Ltd.
75.  Ralcon Commercial Ltd
76.  Romannor Investments Ltd
77.  Rosstock U.K. Limited
78.  RPG Industries SE
79.  S.T.C. Limited
80.  Seiba Limited
81.  Sepultura Holdings Limited
82.  Soltex Limited
83.  St. John Trading
84.  Stalmag sp z.o.o. г.
85.  Sturlak Investments Limited
86.  Tapesta Limited
87.  Torbock Holdings Limited
88.  Transeurope Trade & Inv. Corp. Ltd
89.  Trekin Investments Limited
90.  Ulrich Limited
91.  Varkedge Limited
92.  Verblud Traders and Consultants Ltd.
93.  Victorex Limited
94.  Wadless Holdings Limited
95.  Walltron Limited
96.  Weavernal Holdings Ltd
97.  Wisewood Holdings Ltd

Энергетический стандарт

На втором месте в рейтинге любителей иностранных фирм — «Энергетический стандарт» Константина Григоришина. Этот бизнесмен не любит рассказывать о таких фирмах, но их у него достаточно. По данным налоговой, «Энергетический стандарт» имеет 34 фирмы-нерезидента.
Имя Григоришина, как правило, упоминается в связи с многолетней войной за украинские облэнерго. Когда-то он и Игорь Коломойский даже оспаривали Полтаваоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго в Лондонском арбитраже.
Последний раз спор из-за непрозрачной структуре собственности Коломойского и Григоришина возникла при приватизации «Киевэнерго» в конце 2011 года. Фонд госимущества тогда требовал раскрыть конечных бенефициаров «Полтаваоблэнерго», которое претендовало на акции «Киевэнерго».
ДПС попытался внести ясность, какие именно зарубежные компании контролируются Григоришиным.

Название
1. Artamare Ltd
2. Azidano Ltd
3. Betaserve Holdings Ltd
4. Bikontia Enterprises Limited
5. Carlson Holdings Limited
6. Craftex Ltd
7. Doloriana Enterprises Ltd
8. Elekt Holdings Ltd
9. Energy Standard Fund Ltd
10. Energy Standard Group SA. То
11. Enmalon Enterprises Ltd
12. Grixtex Ltd
13. Herzgova Enterprises Ltd
14. Inter Growth Investments Limited
15. JDI Ltd
16. Jersonet Group Inc.
17. Karatano Ltd
18. Kedart Finance Limited
19. Lardonet Inc.
20. Larva Investments Limited
21. Malter Enterprises Limited
22. Manbrite Trading Limited
23. Metroimpex Ltd
24. Orlenia Holdings Limited
25. Pacific International Sport Clubs Limited
26. Palladium Limited
27. Parminter Group
28. Rosinante Enterprises Ltd
29. Seefont Holdings Ltd
30. Technolux Ltd
31. TecLine Invest AG
32. Torberg Beteiligungen AG
33. Trade-Invest Group Ltd
34. Zadano Ltd

СКМ

Третьей ФПГ по числу зарубежных фирм является СКМ Рината Ахметова. К группе богатого человека Украины относятся 25 компаний — нерезидентов.
Трудно назвать отрасль, в которой нет интересов Рината Леонидовича.

В группу СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, медиа группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (Киев), украинский ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель» (оператор рынка), Харвист (сельское хозяйство), украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».

За последний год СКМ инвестировала в развитие своих активов более 15 миллиардов гривен. В частности, инвестиции в Метинвест и ДТЭК составили 9,06 миллиарда и 4,44 миллиарда гривен соответственно.

Эксперты признают, что структура собственности СКМ является более прозрачной, чем, например, «Привату». Но и группа Ахметова «грешит» отношениями с нерезидентами. Перечень иностранных компаний СКМ, по данным ГНС, следующий:

Название
1. Adeona Holdings Ltd
2. Celebrom Investments Ltd
3. Embrol Ukraine Ltd
4. ESPV Limited
5. Euroasia Telecommunication Holdings B.V.
6. Ferriera Valsider S.P.A.
7. Fluxcom Ltd
8. Majorone Trading Ltd
9. Medco Services Limited
10. Metalukr Holding Limited
11. Metinvest B.V.
12. Metinvest International S.A.
13. Omni International Ventures Ltd
14. Parallel Nafta Ltd
15. SCM Finance Limited
16. Starmill Limited
17. Starray Limited
18. Telnet Holding Ltd
19. Triore Ltd
20. Ucomline Holding Limited
21. Ukrainian Brewery Holding Limited
22. Ukrainian Machine Building Holding
23. Ultima Trading Group Inc.
24. UMG United Mineral Group Limited
25. USH Ukrainian Steel Holdings Ltd

Финансы и Кредит

На четвертом месте — условная группа «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Государственная налоговая служба насчитала у олигарха-бютовца 23 компании-нерезиденты.

В 2011 году журнал «Корреспондент» поставил Жеваго на пятую строчку в рейтинге самых богатых украинский с состоянием в 3,2 миллиарда долларов.
Он контролирует Полтавский горно-обогатительный комбинат, производителя шин «Росава», банк «Финансы и Кредит», «АвтоКрАЗ». Один только Полтавский ГОК в прошлом году имел более 2 миллиардов чистой прибыли.

Впрочем, несмотря на успешность бизнеса, перспективы «последнего миллиардера оппозиции» достаточно туманны. В прошлом году на предприятия Жеваго приходили «маски-шоу», а сам бизнесмен, по данным СМИ, собирался переехать в Лондон.

Список нерезидентов, которыми пользуется Жеваго, по информации налоговиков, выглядит следующим образом:

Название
1. Brown&Robbins LLC
2. Chalford Limited
3. Collaton Limited
4. Dem DECOmetal Internat Trading
5. EastCoast United Inc.
6. Ferrexpo AG
7. Ferrexpo Petroleum Holdings Limited
8. Fevamotinico S.а.r.l.
9. Forster Group Managment Inc
10. FS Trading Limited
11. Lavoy Alliance Limited
12. Lexgain Limited
13. Mullready Ventures Limited
14. Newport Inc.
15. Prize Financial Group LLC
16. Skopski Legury
17. Statex Corp.
18. Univita Inc
19. Vorskla Steel
20. Ferrexpo UK Limited
21. Ukraine Value Opportunites Fund
22. Eurimex Corp.
23. Vostion Group LLC

Интерпайп

Пятое место нашего рейтинга занимает Интерпайп Виктора Пинчука. Эта финансово-промышленная группа имеет 21 фирмы-нерезидента.
В 2011 зятя экс-президента Леонида Кучмы назвали четвертым богатейшим человеком Украины с состоянием в 5,9 миллиарда долларов.

Пинчук, вместе с Коломыйским и Боголюбовым, имеет долю в ферросплавном холдинга из трех заводов (НФЗ, СФО, ЗЗФ) и двух горно-обогатительных комбинатов (Орджоникидзевском и Марганецком). Наибольший его интерес — трубы. Пинчук контролирует Никопольская трубная компания, нефтегазовую компанию Гео-Альянс. Бизнесмен также владеет медиа-холдингом StarLightMedia (ICTV, «Новый канал», СТБ, М1).

Список его компаний — нерезидентов, составленный налоговиками, выглядит следующим образом:

Название
1. Allied Steel Holding B.V.
2. Allied Steel S.A.
3. Brekstad Holdings Limited
4. Dandy Holdings Corporation
5. EastOne LLC
6. Epstein Corporate Resources S.A.
7. Garleston Company Limited
8. Interpipe Limited
9. KLW Wheelco S.A.
10. Mamton Holdings Limited
11. Mindori Enterprises Limited
12. Miralton Investment Limited
13. Onmont Consulting LTD
14. Podhal Investment Limited
15. Ramelton Holdings Limited
16. Salex Investments Limited
17. Sepco S.A.
18. Shasta Enterprises Ltd
19. Steelex S.A.
20. Styltex Trading Limited
21. Talam Enterprises Ltd
22. Tanferd Investments Limited

Замыкающие

В налоговой также определили фирмы-нерезиденты менее влиятельных финансово-промышленных групп. Так, например, «Донецксталь» Виктора Нусенкиса имеет 7 нерезидентов — Energon Capital Finance, Fintest Trading Co Ltd, Homertron Trading limited, INDTEK Finance BV, Mungisdale Enterprises LTD, Salesi Investments LTD, World Investment Trading. 

ФПГ «Укрподшипник» братьев Андрея и Сергея Клюевых — 6 нерезидентов: Activ Solar Holding, CEE Immobilien Development AG, Slav AG, Slav Beteiligung Gmbh, Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG, Slav Handels GmbH.

«Континиум» Игоря Еремеева — 5 нерезидентов: Faymarsh Company Ltd, Madely Investments Limited, OWG Oil West Ltd, Rayholt Invest SA, WMG West Milk Limited.

Также налоговики определили фирмы-нерезиденты группы «Лукойл», принадлежащая российскому бизнесмену Вагит Алекперов. Украинская налоговая насчитала 4 такие компании — LITASKO SA, Lukoil Chemical BV, Lukoil Europe Holdings BV, Luk-Sintez Oil Limited.

На последнем месте «Универсальная инвестиционная группа» Виталия Антонова — 2 нерезиденты: Financial and Investment Energy Holding (FIEH) Establishment и Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Ltd.

Опубликовано на minfin.com.ua 6 апреля 2012, 14:34
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд