ВХОД
Вернуться
3 марта 2012, 10:00

Два бухгалтера и юрист организовали «конверт» на 500 миллионов

Налоговики прикрыли нелегальный центр конвертаций безналичных в наличку, через который за год прошли ни много ни мало 500 млн грн! Как сообщает пресс-служба ГН С в Донецкой области, в преступную группу входило около 10 человек — два бухгалтера, юрист и прочие персонажи, пишет Сегодня.

Организатор центра регистрировал или приобретал корпоративные права 20 субъектов хоздеятельности в Николаеве, Киеве, Львове и Борисполе. Безналичные средства реальных СПД поступали на счета «виртуальных» фирм под видом оплаты за работы и услуги, после чего эти средства конвертировались с помощью чековых книг в наличные за вознаграждение в 6%.

На счета схемных предприятий, а также на личное имущество фигурантов наложен арест. Впрочем, наказание за прес тупление будет значительно скромнее оборотов конверта — от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн в рамках ч. 2 ст. 205 У К.

Опубликовано на minfin.com.ua 3 марта 2012, 10:00
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд