ВХОД
Вернуться
22 сентября 2011, 16:40

В НБУ объяснили, зачем нужны паспорта при обмене валют

Идентификация личности, а именно определение того, является ли клиент резидентом Украины, при валютообменных операциях, предусмотрена валютным законодательством. Об этом заявила член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального ба нка Украины (НБУ) Елена Щербакова во время заседания пресс-клуба.

«С 1993 года действует Декрет о системе валютного регулирования, который четко говорит о том, что валютообменные операции у нас свободны только для резидентов», — сказала Щербакова.

При этом она отметила, что нерезиденты также могут покупать валюту, но только при условии, что они смогут доказать законные источники получения гривны.

Кроме того, член правления также сообщила, что FATF рекомендовал Украине сделать более прозрачными валютообменные операции.

Напомним, Нацбанк своим постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. гривен при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

При проведении операций свыше указанной суммы, работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта, дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

Опубликовано на minfin.com.ua 22 сентября 2011, 16:40 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Комментарии (6)

+
0
ckorwin
ckorwin
22 сентября 2011, 16:49
#
Всё это понятно… только на кой надо копии делать? На чем их делать? и как заработать на обмене 5ти баксов, например, если из-за копирования повышается себестьоимость и время проведения операции? Почему просто в квитаху нелься впостить данные паспорта\кода?
+
0
dimchik84buh
dimchik84buh
22 сентября 2011, 17:12
#
Просто интересно, если я буду каждый ден ходить в банк и сдавать по 100 долларов, то каждый раз кассир будет делать ксерокопию паспорта? Если так, то не завидую я кассирам!:-)
+
0
ckorwin
ckorwin
23 сентября 2011, 16:28
#
Да. и это началось.
+
0
ckorwin
ckorwin
23 сентября 2011, 16:28
#
Даже при обмене 1го бакса
+
0
sunmanin
sunmanin
22 сентября 2011, 18:04
#
Единую базу ксероксов паспортов бы уже сделали, то каждый обменник пока сделает ксерокс это можно будет покурить, поспать, и покушать…
+
0
tsete
tsete
22 сентября 2011, 18:43
#
А оно так уже и происходит:((((((((((((

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд